来源 :挖贝网2022-05-18
挖贝网5月18日，青岛食品（001219）董事会于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过换届选举等相关议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、监事会主席、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的相关议案。
第十届董事会组成情况：
董事长：仲明
非独立董事：仲明、孙明铭、焦健、于明洁
独立董事：管建明、张平华、解万翠
公司第十届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
第十届董事会各专门委员会人员组成情况：
董事会战略委员会成员为仲明、孙明铭、张平华，其中张平华为独立董事，仲明为主任委员。
董事会审计委员会成员为仲明、解万翠、管建明，其中解万翠和管建明为独立董事，管建明为专业会计人员，管建明担任主任委员。
董事会提名委员会成员为孙明铭、解万翠、张平华，其中解万翠和张平华为独立董事，解万翠为主任委员。
董事会薪酬与考核委员会成员为仲明、管建明、张平华，其中管建明和张平华为独立董事，张平华为主任委员。
以上董事会各专门委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
第十届监事会组成情况：
监事会主席：宁文红
非职工代表监事：曲俊宇、赵先民
职工代表监事：李江、周乐成
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司监事会中不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况：
总经理：于明洁
副总经理：张法倡、王正、田健
董事会秘书：张剑春
财务总监：程相伟
证券事务代表：张松涛
内部审计负责人：阎俊
仲明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，本科学历，高级政工师，工程师。1982年5月至1985年10月任青岛食品厂分厂电工；1985年10月至1992年10月任青岛食品厂团委干事、团委副书记；1992年11月至1995年4月任青岛食品股份有限公司团委副书记；1995年4月至1996年1月任青岛食品股份劳动人事部副部长；1996年1月至1998年5月任青岛食品股份有限公司总经理办公室副主任、贯标办主任；1998年5月至1999年12月任青岛食品股份有限公司企业管理部部长；1999年12月至2001年5月任青岛食品股份有限公司副总经理；2001年5月至2010年2月任青岛食品股份有限公司党委委员、董事、副总经理；2010年2月至2017年9月任青岛食品股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼任青岛青食有限公司负责人、党支部书记；2014年7月至2017年9月任青岛食品股份有限公司董事、总经理，青岛青食有限公司总经理；2017年9月至2021年4月任青岛食品股份有限公司法定代表人、党委书记、董事、总经理，青岛青食有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2017年9月至2020年8月任安顺青食食品有限公司法定代表人；2021年4月至2021年12月任青岛食品股份有限公司法定代表人、党委书记、董事长、总经理；青岛青食有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2021年12月至今青岛食品股份有限公司法定代表人、党委书记、董事长；青岛青食有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为68,035,820.39元，比上年同期下滑13.98%。
挖贝网资料显示，青岛食品主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。