华润三九医药股份有限公司董事会通过内部审计负责人变更决议

　　华润三九医药股份有限公司于2026年1月5日以通讯方式召开了董事会2026年第一次会议。本次会议由董事长邱华伟主持，应到董事11人，实到11人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　会议核心审议并通过了《关于内部审计机构负责人变更的议案》。议案内容显示，钟江先生因工作安排原因，不再担任公司审计部总经理一职。该人事变动议案在提交董事会审议前，已按规定先行获得公司董事会审计委员会的审议通过。

　　此次会议的关键时间节点包括：会议通知于2025年12月31日以书面形式发出，会议于2026年1月5日上午正式召开并形成决议。会议表决结果为全体董事一致同意，即同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次变更属于公司内部高级管理人员的正常人事调整，涉及公司内部审计机构的领导岗位。公告未披露新任审计部总经理的人选信息。根据公告表述，此次变动系因个人工作安排所致，属于公司治理结构中的常规事项。该决议的通过标志着华润三九内部审计工作的负责人顺利完成交接，相关职责将根据公司安排进行平稳过渡。