来源 :华润三九2024-05-11
华润三九2024年第二次临时股东大会
各位关心和爱护华润三九的股东：
华润三九2024年第二次临时股东大会即将召开，请留意以下会议安排。
★会议安排
·现场会议时间：
2024年5月15日（星期三）下午14:30。
·召开方式：
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
·审议事项：
非累积投票提案：
《关于第九届董事会独立董事、部分董事津贴标准的议案》
《关于修订独立董事工作制度的议案》
累积投票提案：
《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》
《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》
·股权登记日：
2024年5月8日。
·网络投票时间：
2024年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
·现场会议地点：
深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
★登记安排
·登记时间：
2024年5月9日—5月10日、5月13日—5月14日9:00—16:30，5月15日9:00—14:30。
·登记地点：
华润三九医药工业园综合办公中心503室。
·注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
★联系方式
·联系电话：
0755－83360999-393042
0755－83360999-398612
·邮箱：
000999@999.com.cn
·传真：
0755 - 83360999 - 396006
·邮编：
518110