来源 :挖贝网2022-07-12
挖贝网7月12日，河化股份（000953）于2022年7月11日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、总经理、财务总监、董事会秘书、内部审计负责人、监事会主席相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
公司第十届董事会组成人员情况：
董事长：施伟光
副董事长：安楚玉
非独立董事：施伟光、安楚玉、王海、王小丰、覃宝明、范赛虎
独立董事：潘勤、薛有冰、郭益浩
公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在2022年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。
公司第十届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况：
公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会组成人员如下：
战略委员会：
召集人：施伟光
委员：安楚玉、王小丰、覃宝明、潘勤（独立董事）
审计委员会：
召集人：郭益浩（独立董事）
委员：王小丰、潘勤（独立董事）、安楚玉、薛有冰（独立董事）
提名委员会：
召集人：薛有冰（独立董事）
委员：施伟光、郭益浩（独立董事）、安楚玉、潘勤（独立董事）
薪酬与考核委员会：
召集人：潘勤（独立董事）
委员：施伟光、薛有冰（独立董事）、安楚玉、郭益浩（独立董事）
上述专门委员会组成人员任期与本届董事会任期相同。
公司第十届监事会组成人员情况：
监事会主席：江鲁奔
非职工代表监事：江鲁奔先、桂节美
职工代表监事：杨承锋
公司第十届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格及胜任所聘岗位职责的要求；以上人员不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司监事的情形。公司第十届监事会监事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司聘任高级管理人员情况：
总经理：覃宝明
财务总监：卢勇帐
董事会秘书：覃丽芳
上述高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期与第十届董事会任期相同。其中，覃丽芳已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为10,018,330.39元，比上年同期下滑67.62%。
挖贝网资料显示，河化股份目前主要从事医药中间体的研发、生产与销售业务以及尿素委托加工销售业务。