新乡化纤: 新乡化纤股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计公告

证券代码：?000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-069 新乡化纤股份有限公司 关于?2024?年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、?日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）以及全资子公司新乡市星鹭科技 有限公司（以下简称“星鹭科技”）预计?2024?年度将与新乡白鹭投资集团有限公 司（以下简称“白鹭集团”）、新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称“精纺科技”）、 中纺院绿色纤维股份公司（以下简称“绿色纤维”）、新乡市华鹭科技有限公司（以 下简称“华鹭科技”）、新乡市飞鹭纺织科技有限公司（以下简称“飞鹭纺织”）等关 联方发生采购原料、销售产品的日常交易。2024?年度日常关联交易总额预计为 交易总额为?37,871.72?万元（不含税）。 本次日常关联交易预计的议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通 过，在对与白鹭集团、精纺科技、华鹭科技、飞鹭纺织之间的关联交易事项审 议时，关联董事邵长金先生、王文新先生予以回避。表决结果：同意?7?票，反 对?0?票，弃权?0?票；在对与绿色纤维之间的关联交易事项审议时，关联董事姚 永鑫先生予以回避，表决结果：同意?8?票，反对?0?票，弃权?0?票。 本次预计关联交易事项达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值?5%以上， 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，股东大会上关联股东新乡白鹭投资集团 有限公司将对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元） 关联交???关联交易 截至披露 关联交易类 预计金 2023?年?已 关联人???易内容???定价原则 日已发生 别 额 发生金额 金额 精纺科技???包装物???市场价 向关联人采 24,000???22,189.64 22,189.64 购原材料 精纺科技???强捻丝???市场价 700 580.79 580.79 小计 - - 24,700???22,770.43 22,770.43 白鹭集团 电 市场价 100 88.55 88.55 绿色纤维 水电汽 市场价 5,300 4,534.61 4,534.61 精纺科技 粘胶纤 市场价 维 精纺科技 水电汽 市场价 1,200 1,063.65 1,063.65 向关联人销 华鹭科技 氨纶纤 市场价 售商品 维 华鹭科技 粘胶纤 市场价 维 华鹭科技 水电 市场价 90 80.20 80.20 飞鹭纺织 电汽 市场价 1,200 1,138.93 1,138.93 小计 - - 16,620???15,101.29 15,101.29 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元） 实际发 实际发生 实际发生金 实际发生情况 关联交易 关联交 生额占 额与预计 关联人 额（截止本 预计金额 与预计存在差 类别 易内容 同类业 金额差异 日） 异的说明 务比例 （%） （％） 精纺科技???包装物 22,189.64 23,000 77.82 -3.52 - 向关联人 采购原材 精纺科技???强捻丝 料 22,770.43 23,700 - - - 小计 - 因“三供一业” 白鹭集团 电 域不再向其转 供电 公司针对市场 绿色纤维 水电 2,448.48 2,000 19.23 22.42 调整了部分产 品生产 绿色纤维 汽 粘胶纤 7,831.17 8,400 3.34 -6.77 - 向关联人 精纺科技 销售商品 维 精纺科技???水电汽 公司针对市场 氨纶纤 134.00 300 0.03 -55.33 华鹭科技 调整了部分产 维 品生产 粘胶纤 230.18 200 0.10 15.09 同上 华鹭科技 维 华鹭科技 水电 80.20 70 0.63 14.57 同上 飞鹭纺织 电汽 1,138.93 1,000 8.95 13.89 同上 小计 15,101.29???18,320???-???- - 公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对 公司董事会对日常关联交易实 关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化 际发生情况与预计存在较大差 等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正 异的说明 常的经营行为。 公司董事会对公司?2023?年日常关联交易实际发生情况与预计存 在较大差异情况的审核确认程序合法合规，对存在较大差异的 公司独立董事对日常关联交易 说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日常关联交 实际发生情况与预计存在较大 易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际 差异的说明 情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交 易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、 特别是中小股东的利益的行为。 二、关联人介绍和关联关系 （一）新乡白鹭投资集团有限公司 注册地址：新乡经济技术开发区新长路南侧 法定代表人：邵长金 注册资本：人民币捌亿元整 经营范围：投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、 服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口，各种相关的原材料、生 产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口，各种相关的生产技 术和副产品的销售和进出口、房屋、设备、土地等资产租赁，建筑物和构筑物的 修缮。 截至?2023?年?9?月?30?日，白鹭集团（本部）总资产?247,518.08?万元、净资产 （未经审计）。 白鹭集团为公司控股股东。 白鹭集团财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存 在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失 信被执行人”。 （二）新乡白鹭精纺科技有限公司 注册地址：新乡经济技术开发区新长大道?17?号 法定代表人：王文新 注册资本：人民币伍仟万元整 经营范围：各种纤维、纱线研发制造加工；进出口贸易；纸箱制造、纸管制 造，塑料编织制品制造加工；自有房屋及设备租赁。 截至?2023?年?9?月?30?日，精纺科技的总资产为?38,664.20?元、净资产为 元（未经审计）。 精纺科技系公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司的全资子公司，公司董 事王文新先生为精纺科技法人代表。 精纺科技财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存 在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失 信被执行人”。 （三）中纺院绿色纤维股份公司 注册地址：河南省新乡市经济技术开发区新长路南侧 法定代表人：贾保良 注册资本：人民币拾肆亿元整 经营范围：纤维材料、纤维复合材料、纱、线、纺织品的制造和销售；自有 房屋租赁，设备租赁及技术对外服务；对外贸易经营；医疗器械、卫生用品销售。 截至?2023?年?9?月?30?日，绿色纤维的总资产为?221,086.93?万元、净资产为 （未经审计）。 公司有部分董事在绿色纤维任董事职位，且公司持有其?9.43%股份，为公司 的联营企业。 绿色纤维财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存 在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失 信被执行人”。 （四）新乡市华鹭科技有限公司 注册地址：河南省新乡市新乡经济技术开发区新长大道?17?号 法定代表人：王文新 注册资本：人民币叁仟陆佰万元整 经营范围：新材料技术研发；针织或钩针编织物及其制品制造；面料纺织加 工；纺纱加工；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；服装制造；服饰 制造；服装辅料制造；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；纺 织专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。 截至?2023?年?9?月?30?日，华鹭科技的总资产为?2,565.69?万元、净资产为?1,401 万元，2023?年?1-9?月主营业务收入?1,832.25?万元、净利润-178.88?万元（未经审 计）。 华鹭科技系公司控股股东白鹭集团的控股子公司，公司董事王文新先生为华 鹭科技法定代表人。 华鹭科技财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存 在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失 信被执行人”。 （五）新乡市飞鹭纺织科技有限公司 注册地址：新乡经济技术开发区新长路南侧 法定代表人：钟博文 注册资本：人民币贰亿贰仟陆佰陆拾万元整 经营范围：纤维材料、纺织制成品、冷转移印花及染色面料的生产制造及技 术开发、转让、咨询服务及纺织产品的印染精加工和销售，货物及技术进出口， 展览展示策划、企业管理。 截至?2023?年?9?月?30?日，飞鹭纺织的总资产为?25,927?万元、净资产为?12,855.06 万元，2023?年?1-9?月主营业务收入?2,634.73?万元、净利润 -2,527.07?万元（未经 审计）。 公司有部分董事在飞鹭纺织任董事职位，且为控股股东白鹭集团的参股子公 司，为公司的关联法人。 飞鹭纺织财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存 在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失 信被执行人”。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则 下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据 市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成 本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向 任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。 （二）关联交易协议签署情况 协议名称???交易方???产品或劳务 关联人 交易价???付款方 签署日期 有效期 类别 格 式 经营服务???公司 包装物、粘 市场价???按月结 精纺科技 2023.12.08???2024.1.1-2024.12.31 框架协议 胶纤维 格 清 经营服务???公司 市场价???按月结 电 白鹭集团 2023.12.08???2024.1.1-2024.12.31 框架协议 格 清 经营服务???星鹭科 市场价???按月结 强捻丝 精纺科技 2023.12.08???2024.1.1-2024.12.31 框架协议 技 格 清 经营服务???公司 市场价???按月结 水电汽 精纺科技 2023.12.08???2024.1.1-2024.12.31 框架协议 格 清 市场价 经营服务???公司 按月结 水电汽 绿色纤维 格 2023.12.08???2024.1.1-2024.12.31 框架协议 清 氨纶纤维、 华鹭科技 市场价 经营服务???公司 按月结 2023.12.08???2024.1.1-2024.12.31 粘胶纤维 格 框架协议 清 经营服务 市场价???按月结 公司 水电???华鹭科技 2023.12.08???2024.1.1-2024.12.31 格 框架协议 清 经营服务 市场价???按月结 公司 电汽???飞鹭纺织 2023.12.08???2024.1.1-2024.12.31 框架协议 格 清 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性。公司向关联人采购包装物等部分原材料，有利于 降低公司生产成本；公司向关联人销售产品或水电汽，有利于公司资源的充分利 用，有利于市场销售，有利于提高公司经济效益。 （二）对公司利益的影响。交易公平公正、价格公允、没有损害公司利益， 不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害上市公司 利益。 （三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响。上述关联交易均不会 影响公司的独立性，也不存在对关联方形成依赖的情形。 五、独立董事意见 根据有关规定，我们就本公司与控股股东及其它关联方制定的日常关联交易 计划事项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避， 审议程序合法，符合《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规 定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利 于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司日常关联 交易预计方案。 六、备查文件 （一）新乡化纤股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议； （二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会