来源 :中钢国际2024-05-21
2024年5月20日，中钢国际工程技术股份有限公司2023年年度股东大会在京顺利召开。本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长陆鹏程主持，股东代表、董事、监事和高级管理人员出席了会议。
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份731,407,825股，占上市公司总股份的50.98％；其中通过现场投票的股东4人，代表股份698,002,085股，占上市公司总股份的48.65％。作为股东大会专项行权活动之一，中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称"投服中心"）授权代表现场出席了本次会议。
中钢国际董事长陆鹏程代表董事会作《2023年年度董事会工作报告》，公司董事会坚决贯彻落实习近平总书记关于坚持"两个一以贯之"，建设中国特色现代企业制度的重要论述，进一步加强党的全面领导和完善公司治理相统一，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的重要职责，推动董事会专业尽责、规范高效运作，以高质量董事会建设促进企业高效能治理、高质量发展。
2024年，董事会将持续加强董事会规范运行，完善治理体系，提升董事会治理效能；坚持创新引领，加速打造核心竞争力，助力中国宝武建设世界一流企业；扎实践行ESG理念，持续提升公司社会价值与长期价值；保持高质量信息披露，积极维护良好的投资者关系。"
——陆鹏程
中钢国际董事长
监事会主席董达作《2023年年度监事会工作报告》，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求及规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营决策程序、财务状况、关联交易、募集资金使用情况、股权激励相关事项等方面进行了有效监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作和健康发展。
2024年，监事会将进一步加强对公司重大投资、收购兼并、关联交易以及募投项目进展等重大事项的监督和检查，确保公司有效地执行内部监控措施，保证经营的稳定性和持续性，防范可能出现的风险；同时，进一步提升监事履职能力和工作效率，强化监督和勤勉尽职的意识，继续维护好全体股东利益，助力公司高质量发展。"
——董达
中钢国际监事会主席
会议还审议了公司《2023年年度报告》《2023年年度财务决算报告》和2023年年度利润分配预案、2024年年度投资计划等7项议案。根据现场投票和网络投票的合并表决结果，本次会议9项议案均获得通过。
公司独立董事徐金梧、季爱东、赵峡、王天翼分别作了2023年度述职报告，汇报了本人参与公司董事会、专委会和独董专门会议工作情况、行使独立董事职权、与其他中介机构、中小股东沟通交流情况、上市公司配合独立董事工作情况和对公司实地调研考察时重点关注的事项等。陆鹏程代表公司对独立董事勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥的积极作用表示感谢。
会上，股东代表围绕公司低碳冶金技术发展成果和未来发展方向等方面进行了深入交流。