泸天化股份公司召开2026年第二次临时股东会

　　5月29日，泸天化股份公司召开2026年第二次临时股东会，会议由董事长廖廷君主持。公司部分股东代表，公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席会议。

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，充分保障全体股东依法行使表决权。经逐项审议表决，会议表决通过了《关于选举王漫萍女士为公司董事的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》三项议案。

　　四川发现律师事务所黄冀、吴朝纲律师依据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》等的规定，逐项核验会议召集、召开、参会资格、表决全流程，并出具专项《法律意见书》。意见书表明：本次临时股东会召开及表决结果程序合法有效。

　　本次股东会顺利完成董事增补、董事会制度修订及薪酬管理办法制定等既定议程，是公司持续健全现代企业制度、深化规范治理的重要举措。与会股东以严谨负责的态度行使股东权利，为公司董事会规范运作筑牢了坚实根基。泸天化股份公司将全面落实会议决议，持续提升治理效能与经营水平，稳步推进各项战略落地，奋力实现公司价值与股东价值同步提升。