来源 :四川泸天化股份有限公司2024-03-01
2月27日下午，四川泸天化股份有限公司2024年第一次临时股东大会在公司三号楼五楼会议室召开。公司部分股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。会议由董事长廖廷君先生主持。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共41名，共持有表决权股份865,407,229股，占公司有表决权的股份总数的55.19 %。会议表决通过了《关于选举傅利才先生任非独立董事的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》等6项议案。其中涉及关联股东回避表决的关联交易事项议案，关联股东均回避表决。
四川发现律师事务所黄冀和赵帅律师出席本次会议并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该意见书认为，四川泸天化股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
董事长廖廷君感谢各位股东长期以来对公司的关心和支持，他表示，公司董事会将坚定不移以中国式现代化推进公司突破发展、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建公司新发展格局，推动公司高质量发展，争取以更好业绩回报股东，践行责任担当，积极回馈社会。