ST数源：第九届董事会第二十二次会议审议通过关于聘任董事会秘书、补选非独立董事及召开临时股东会的议案

ST数源公告，2026年2月12日以通讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于聘任李潇雨女士为公司董事会秘书的议案，任期至第九届董事会届满；审议通过了关于补选林荣荣女士为第九届董事会非独立董事候选人并担任审计委员会委员职务的议案，需提交股东会审议；同时审议通过了关于召开2026年第二次临时股东会的议案。备查文件包括会议决议及相关文件。