高鸿股份：对外担保公告

　　2023年1月13日，高鸿股份(000851.SZ)对外担保公告，为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司拟为下属公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）、江苏高鸿鼎远信息科技有限公司（以下简称“高鸿鼎远”）向商业银行申请综合授信额度提供担保。

　　高鸿鼎恒和高鸿鼎远主营IT产品销售，主要品牌包括华硕、联想等。其中华硕品牌的供应商为华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司（以下合称“华硕公司”），经2022年第一次临时股东大会批准，公司为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向华硕公司申请的综合商业信用额度提供不超过10亿元的担保，上述担保已于2021年末到期。根据业务需要，公司拟继续为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向华硕公司申请的综合商业信用额度提供不超过10亿元的担保。

　　考虑到签署协议时可能会调整具体债务主体，在保持总额度不变情况下，提请股东大会授权董事会决策具体变更事宜。同时，在股东大会通过授权的前提下，董事会授权管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过60%条件下，可为高鸿鼎恒资产负债率不超过65%情况下提供的担保和为高鸿鼎远资产负债率不超过65%情况下提供的担保签署相关担保协议。

　　本次担保事项已经公司第九届第三十五次董事会审议通过，同意：9票，反对：0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

　　截至本公告日，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为共计人民币129,656.75万元，占公司最近一期经审计净资产的25.82%，本次担保发生后，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币共计229,656.75万元，占公司最近一期经审计净资产的45.73%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币1,824.90万元，为公司全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的0.36%。