来源 :CFO职业圈2021-07-23
一、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2021年7月19日以电子邮件等方式发出，会议于2021年7月22日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事13人，实际表决的董事13人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。
公司总会计师高民和先生因工作原因，辞去公司总会计师职务。根据《公司法》、中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，同意聘任司开铭先生为公司总会计师，任期从本次董事会决议后生效至第九届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国元证券股份有限公司独立董事对公司总会计师聘任的独立意见》。
高民和先生申请于2021年7月22日辞去公司总会计师职务后，不再担任公司任何职务。高民和先生不直接持有公司股份。公司董事会对高民和先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2021年7月23日
附：司开铭先生简历
司开铭先生，1967年8月出生，研究生，会计师。曾任巢湖化肥厂财务会计科副科长，安徽省化肥联合开发公司财务会计处副处长、资金运营处处长，国元证券有限责任公司财务会计部副经理、经理。现任本公司总裁助理、财务会计部总经理。
公开资料显示，已辞任总会计师高民和先生简历如下：
高民和先生，中共党员，经济学学士，高级工商管理硕士，审计师，注册审计师，资深注册会计师。曾担任安徽省审计厅科员、副主任科员、主任科员，黄山有限公司财务部副经理，国元证券有限
责任公司综合办公室主任、计划财务部经理、总会计师，国元股权董事长、法定代表人。历任任公司总会计师（财务负责人）。
根据该公司2020年年度报告披露，高民和获得114.14万元的薪酬。
