来源 :中国经济网2024-04-30
浙江震元(000705.SZ)昨晚披露的2024年度向特定对象发行股票预案显示，公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过49,500.00万元。本次发行的募集资金在扣除发行费用后拟用于“浙江震元生物科技有限公司生物定向合成年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等系列产品上虞产业化基地建设项目”以及“浙江震元制药有限公司原料药集聚提升项目”。
本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的25%，即不超过83,530,821股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。上述发行对象与公司不存在关联关系，故本次发行不构成关联交易。
本次发行完成后，所有发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
截至预案公告日，震元健康集团持有公司8,330.05万股，持股比例24.93%，系公司控股股东，绍兴市国资委间接控制震元健康集团98.34%股权，系震元健康集团实际控制人。
本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的25%，即不超过83,530,821股（含本数）。若按本次发行的股票上限测算，发行完成后，震元健康集团仍将持有公司8,330.05万股，持股比例为19.94%，仍为公司控股股东；绍兴市国资委仍系公司实际控制人。故公司本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。
值得注意的是，浙江震元2024年4月13日披露的2023年度股东大会决议公告显示，本次股东大会出现否决议案，公司向特定对象发行股票募集资金相关议案未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
据浙江震元2024年2月29日披露的2024年度向特定对象发行股票预案，公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过80,000.00万元，用于浙江震元生物科技有限公司生物定向合成年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等系列产品上虞产业化基地建设项目，浙江震元制药有限公司原料药集聚提升项目和补充公司流动资金。
2024年第一季度，浙江震元实现营业收入10.45亿元，同比下降4.87%；归属于上市公司股东的净利润1924.60万元，同比增长3.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1853.37万元，同比增长2.16%；经营活动产生的现金流量净额4392.63万元，同比增长914.81%。
2023年，浙江震元实现营业收入41.06亿元，同比减少0.94%；归属于上市公司股东的净利润8164.26万元，同比增长4.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7821.25万元，同比增长14.40%；经营活动产生的现金流量净额9081.99万元，同比增长552.17%。
公司利润分配预案为：以334,123,286为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。