证券代码：000668
股票简称：荣丰控股
公告编号：2022-068
荣丰控股集团股份有限公司
关于召开?2022?年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于?2022?年?9?月?15?日在《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开?2022?年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063），本次股东
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议时间：2022?年?9?月?30?日下午?2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为?2022?年?9?月?30?日上午?9:15?至下
午?3:00?的任意时间。
公?司?将?通?过?深?圳?证?券?交?易?所?交?易?系?统?和?互?联?网?投?票?系?统?(http?：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于?2022?年?9?月?27?日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后?3?日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码
提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于与安徽威宇医疗器械科技有限公司签署附条件
生效的的议案》
上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于?2022?年?9?月?26?日发布于巨潮资讯网的《关于购买孙公司股权的公告（补充后）》
（2022-065）。
三、会议登记等事项
—17:00。
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
联系人：杜诗琴
邮政编码：100070
联系电话：010－51757685
传真：010－51757666
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件?1。
五、备查文件
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二○二二年九月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：荣丰投票
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码
提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于与安徽威宇医疗器械科技有限公司
签署附条件生效的的议案》
（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和?13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为?2022?年?9?月?30?日下午?3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016?年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托
先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
股份有限公司?2022?年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数：
股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注
表决意见
提案
提案名称
该列打勾
编码
的栏目可???同意
反对
弃权
以投票
非累积投票提案
《关于与安徽威宇医疗器械科技有限
议>的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以
□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
年
月
日