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荣丰控股(000668)内幕信息消息披露
 
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荣丰控股: 荣丰控股集团关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告

http://www.chaguwang.cn  2022-09-28  荣丰控股内幕信息

来源 :证券之星2022-09-28

  证券代码:000668

  股票简称:荣丰控股

  公告编号:2022-068

  荣丰控股集团股份有限公司

  关于召开?2022?年第四次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

  荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”

  )于?2022?年?9?月?15?日在《证

  券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关

  于召开?2022?年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-063),本次股东

  大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  现场会议时间:2022?年?9?月?30?日下午?2:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

  所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为?2022?年?9?月?30?日上午?9:15?至下

  午?3:00?的任意时间。

  公?司?将?通?过?深?圳?证?券?交?易?所?交?易?系?统?和?互?联?网?投?票?系?统?(http?:

  //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在

  网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进

  行表决的,以第一次投票结果为准。

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于?2022?年?9?月?27?日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

  司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和

  参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

  公司将在股权登记日后?3?日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码示例表

  备注

  提案编码

  提案名称

  该列打勾的栏

  目可以投票

  非累积投

  票提案

  《关于与安徽威宇医疗器械科技有限公司签署附条件

  生效的的议案》

  上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司

  于?2022?年?9?月?26?日发布于巨潮资讯网的《关于购买孙公司股权的公告(补充后)》

  (2022-065)。

  三、会议登记等事项

  —17:00。

  (1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

  书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、

  委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;

  (4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

  以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

  (5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,

  到会场办理登记手续。

  信函登记地址:公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址:北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股

  联系人:杜诗琴

  邮政编码:100070

  联系电话:010-51757685

  传真:010-51757666

  四、参加网络投票的程序

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为

  http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容详见附件?1。

  五、备查文件

  特此公告

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二○二二年九月二十七日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  投票简称:荣丰投票

  (1)议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  备注

  提案编码

  提案名称

  该列打勾的栏

  目可以投票

  非累积投票提案

  《关于与安徽威宇医疗器械科技有限公司

  签署附条件生效的的议案》

  (2)填报表决意见

  填报表决意见,同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  和?13:00-15:00。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  间为?2022?年?9?月?30?日下午?3:00。

  者网络服务身份认证业务指引(2016?年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

  交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

  网投票系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。

  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托

  先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团

  股份有限公司?2022?年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人股票帐号:

  持股数:

  股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人(签名):

  被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

  备注

  表决意见

  提案

  提案名称

  该列打勾

  编码

  的栏目可???同意

  反对

  弃权

  以投票

  非累积投票提案

  《关于与安徽威宇医疗器械科技有限

  议>的议案》

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □可以

  □不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:

  年

  月

  日

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