来源 :中证网2024-04-18
4月17日晚，永安林业发布公告称，董事会当日收到公司独立董事江斌提交的书面辞职报告。江斌因工作原因辞去公司独立董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在公司及所属各单位担任任何职务。
公告显示，由于江斌的辞职将导致公司部分专门委员会的人数不满足公司章程中关于“专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人”的相关规定，根据有关规定，江斌的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，江斌仍将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。
值得注意的是，3月30日，公司披露《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的公告》称，鉴于重大项目投资复核评估揭示了生物质能循环利用项目建设管理中存在的问题和潜在风险，且金融机构收紧了项目长期贷款融资支持，为更好地维护公司和全体股东利益，经公司慎重研究，决定正式停止生物质能循环利用项目投资建设。本次停止生物质能循环利用项目投资建设，可能会对公司定期报告带来一定的影响。
公司独董江斌、刘雪娇对相关议案投弃权票。江斌认为，虽然公司在项目复核中，发现一些问题并做出停工决定可以理解，但是项目停工本身也会造成项目的损失，比如是否会引发项目合同的相对方对公司追究违约责任等，目前无法判断停工对投资保护的力度，故投弃权票。
据公司对深交所关注函的回复，项目投资复核评估揭示的公司生物质能循环利用项目存在的问题和潜在风险主要包括两方面：一是根据前期签订的《运营管理服务协议》，公司生物质能循环利用项目的原材料收集采购、生产经营和产品销售，均由设备供应方负责，存在对单一供应商重大依赖的风险。二是公司自有资金不足，且受金融机构收紧项目长期贷款融资支持以及公司终止再融资的影响，缺少长期配套融资方案，存在无法支持项目后续大额投资建设的风险。