来源 :挖贝网2022-06-24
挖贝网6月24日，三木集团（000632）董事会于2022年6月24日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案；同日公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于公司第十届董事会专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
公司第十届董事会组成情况：
董事长：林昱
非独立董事：江春梅、邵晓晖、蔡钦铭
独立董事：徐青、王颖彬、郑丽惠
公司第十届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司第十届董事会专门委员会组成情况：
审计委员会：徐青（主任委员）、王颖彬、蔡钦铭
薪酬委员会：王颖彬（主任委员）、郑丽惠、邵晓晖
战略委员会：郑丽惠（主任委员）、徐青、江春梅
公司第十届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日至第十届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
公司第十届监事会组成情况：
监事会主席：翁齐财
非职工代表监事：江晓华
职工代表监事：田卫红
公司第十届监事会由上述3名监事组成，任期三年，自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
聘任高级管理人员情况：
总裁：林昱
副总裁：蔡钦铭
副总裁、财务总监：林廷香
副总裁、董事会秘书：吴静
以上高级管理人员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
聘任证券事务代表情况：公司董事会同意聘任江信建、吴森阳为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
部分董事届满离任情况：因任期届满，公司第九届董事会独立董事苏锡嘉、王林不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，苏锡嘉、王林未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为25,530,645.88元，比上年同期下滑45.85%。
挖贝网资料显示，三木集团主要是专注于进出口贸易、房地产开发、经营性物业运营管理和创业投资等业务。