来源 :观点地产网2023-08-04
8月4日，我爱我家控股集团股份有限公司公告披露，该公司于当日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，以累积投票方式选举出谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士6 名非独立董事及陈苏勤女士、常明先生、陈立平先生3名独立董事，组成第十一届董事会，任期自公司股东大会审议通过董事会换届选举事项之日起三年。
观点新媒体从公告获悉，上述股东大会完成董事会换届选举后，我爱我家即召开第十一届董事会第一次会议，选举了公司董事长、专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员等相关人员。公司董事会中，未有由职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
其中，会议选举谢勇先生为公司第十一届董事会董事长。另经公司董事会提名委员会审核，董事会同意续聘谢勇先生为公司总裁。
此外，根据我爱我家的业务经营需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高晓辉女士、刘洋先生、代文娟女士、段蟒先生为公司副总裁；同意聘任副总裁代文娟女士同时担任公司审计部总经理；同意聘任董丽丽女士为公司财务负责人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹天龙先生担任公司董事会秘书兼证券事务代表。邹天龙先生已取得董事会秘书资格证书。
公告还披露，我爱我家本次董事会换届选举完成后，因任期届满，吕虹女士卸任董事、副总裁职务，并不在该公司及子公司担任任何职务；解萍女士不再担任董事会秘书职务，仍担任公司第十一届董事会董事职务。
截止本公告披露日，吕虹女士和解萍女士均未持有我爱我家股票；吕虹女士通过参与认购公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为1.15%，卸任后，其认购的员工持股计划份额将按照《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划》(草案二次修订稿)等相关规定转让给符合资格的人员；解萍女士通过参与认购公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.57%。