来源 :中国经济网2024-06-07
中国经济网北京6月7日讯万泽股份(000534.SZ)昨日晚间公告称，2024年6月6日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止公司向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行A股股票事项。
根据公司2023年第六次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，此次终止公司向特定对象发行A股股票事项属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。
万泽股份表示，自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作，但综合考虑公司实际情况、资本市场情况及融资环境变化等诸多因素后，经慎重考虑，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
公司目前经营情况正常，终止本次向特定对象发行股票事项，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2024年1月3日，万泽股份披露向特定对象发行A股股票预案(第二次修订稿)。预案显示，本次向特定对象发行股票原拟募集资金总额不超过120,000.00万元，扣除发行费用后将用于万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目、偿还银行贷款和补充流动资金项目。
公司昨日晚间还披露公告称，2024年6月6日召开公司第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
根据相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股股票相关事宜，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
本次授权确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行A股股票的条件。授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票的条件。
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，面值为1.00元/股。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式。发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。
公告提醒，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜尚需提交公司2023年度股东大会审议，公司董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深交所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。