来源 :新浪财经2026-05-28
来源：新浪财经-鹰眼工作室
南京红太阳股份有限公司（以下简称"红太阳"）于2026年5月28日发布公告，披露了经公司2025年年度股东会审议批准的《公司章程（2026年5月28日修订）》。本次章程修订是公司治理结构的重要调整，涉及股东权利、董事会运作、信息披露等多个关键领域，旨在进一步规范公司运作，保护投资者权益，提升治理水平。
据公告显示，新修订的公司章程共十三章二百一十七条，在遵循《公司法》《证券法》等法律法规基础上，结合公司实际情况，对多项重要条款进行了细化和完善。
公司基本信息明确 注册资本13.03亿元
修订后的章程明确了公司的基本信息，包括注册名称为南京红太阳股份有限公司，英文名称为NANJING RED SUN CO.,LTD.，住所位于江苏省南京市高淳区桠溪镇东风路8号，邮政编码211303。公司注册资本为人民币1,303,108,541元，营业期限自1991年6月13日至2046年10月11日。
公司法定代表人为代表公司执行事务的董事，其产生及变更方式按照章程相关规定执行。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
股东权利与义务进一步明确 强化中小投资者保护
新章程对股东权利与义务进行了详细规定，明确股东享有获得股利和其他形式利益分配、参与股东会并行使表决权、监督公司经营、查阅复制公司文件、转让股份等多项权利。特别值得注意的是，章程强化了中小投资者保护机制：
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。股东要求查阅、复制公司有关信息或材料的，应当遵守相关法律法规规定，公司经核实股东身份后按照要求予以提供。连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权在特定条件下书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼，维护公司利益。
董事会结构与权限优化 设立专门委员会
章程规定公司设董事会，由九名董事组成，其中独立董事三名且至少包括一名会计专业人士，职工代表担任的董事一名，设董事长一人，副董事长不超过三人。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定基本管理制度等多项职权。
为提升治理专业化水平，董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会：
审计委员会成员为三名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。战略委员会成员由五名董事组成，负责对公司长期发展战略、重大投资融资决策和可持续发展进行研究并提出建议。提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序。薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。
完善利润分配政策 明确现金分红条件与比例
章程对公司利润分配政策进行了详细规定，明确公司利润分配应重视股东的合理投资回报，保持连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的方式，在具备现金分红条件下应当采用现金分红进行利润分配。
具体而言，在公司盈利且累计未分配利润为正，且实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，董事会也可提议进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
此外，章程还根据公司发展阶段和资金需求状况，设置了差异化的现金分红比例：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。
强化信息披露与投资者关系管理
章程明确规定公司指定巨潮资讯网以及符合中国证监会规定条件的一份或者多份报纸作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告。
公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜，作为公司与证券监管机构的指定联络人。
党建工作纳入公司治理 发挥党委领导作用
根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，章程专章规定了党委的设立和职责。公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。
章程明确规定，公司重大经营管理事项，必须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。前置研究讨论的事项包括贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措、经营方针和发展战略、重大投融资和资产重组、重要改革方案、公司章程的制定和修改方案等重大事项。
本次公司章程的修订，是红太阳完善公司治理结构、提升规范运作水平的重要举措，将为公司持续健康发展奠定坚实基础。公司表示，将严格依照新修订的公司章程规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
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