中兵红箭：2022年第一次临时股东大会决议公告
2022-04-07 来源:和讯网
证券代码：000519
证券简称：中兵红箭
公告编号：2022-21
中兵红箭股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次
临时股东大会现场会议的召开时间为2022年4月6日（星期三）
下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 4 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2022 年 4 月 6 日 9:15 至 2022 年 4 月 6 日 15:00 中的
任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南
钻石有限公司院内。
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3.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长魏军先生。
6.本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1.出席现场会议股东情况：参加本次股东现场会议投票的
股东或股东代理人6人，代表股份353,964,355股，占公司有表
决权股份总数的25.4183％。
2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东
36人，代表股份19,634,993股，占公司有表决权股份总数的
1.4100％。
3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公
司部分高级管理人员列席了会议。受疫情影响，公司常年法律
顾问北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见
证。
三、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行表决，表决结果如下：
审议通过了《关于换届选举非职工代表监事的议案》
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总表决情况：同意371,115,148股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的99.3351％；反对2,484,000股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.6649％；弃权200股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意17,993,393股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的87.8687％；反对
2,484,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的12.1303％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0010％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：刘亚楠孙毅
3.结论性意见：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表
决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
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2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 7 日