丽珠集团(000513)：第十届第四十六次董事会会议决议

　　3月31日，丽珠集团公告显示，公司第十届第四十六次董事会会议于2023年3月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通过了《2022年度总裁工作报告》，《2022年度董事会工作报告》，《2022年度财务决算报告》，《2022年度利润分配预案》，《丽珠医药集团股份有限公司2022年年度报告（全文及摘要）》，《2022年度风险管理与内部控制自我评价报告》，《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度〈内部控制审计报告〉的议案》，《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》，《关于聘任公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，《关于审议公司高级管理人员2022年度薪酬事宜的议案》，《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》，《关于开展期货套期保值业务的议案》，《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，《关于开展票据池业务的议案》。