来源 :每日经济新闻2024-07-30
海王生物（SZ000078，股价2.38元，市值65.47亿元）筹划两年多的控制权变更事项即将落地。
7月29日，海王生物发布公告称，在“股份转让协议”和“表决权放弃协议”完成后，公司控股股东将变更为广东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称丝纺集团），实际控制人将变更为广东省人民政府。
公告还显示，为进一步巩固控制权，海王生物拟向丝纺集团及其控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股票不超过6.2亿股，拟募集资金不超过14.88亿元。加上股份转让价款7.67亿元，广东国资方面此次入主海王生物的代价超22亿元。
《每日经济新闻》记者注意到，海王生物近年来业绩表现低迷，过去两年累计亏损约27亿元。
广东国资拟入主海王生物
公告显示，7月28日，海王生物控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称海王集团）与丝纺集团签署了“股份转让协议”，约定海王集团将其持有的约3.16亿股上市公司无限售条件流通股通过协议转让的方式转让给丝纺集团，占截至公告披露日公司股份总数的 11.48%。本次股份转让的转让价格为2.43元/股，标的股份转让总价款共计7.67亿元。
同日，丝纺集团与海王集团及其一致行动人张思民、张锋、王菲签署“表决权放弃协议”，约定海王集团放弃其持有的上市公司9.01亿股股份（约占协议签署日公司股份总数的 32.74%）对应的表决权，约定张思民、张锋、王菲等人同样放弃其持有的公司股份对应的表决权。
公告显示，《股份转让协议》约定，第一期股份转让价款支付的先决条件之一是海王生物已完成1.20亿股限制性股票的回购注销工作。因此，上述协议转让完成、海王集团及其一致行动人放弃表决权后，丝纺集团持有海王生物12%的股份及表决权，海王集团及其一致行动人持有的表决权数量为0。海王生物控股股东变更为丝纺集团，实际控制人变更为广东省人民政府。
此外，为进一步巩固控制权，海王生物拟筹划向特定对象发行股票，丝纺集团及其控股股东广新集团拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的新股。本次发行股票的价格为2.4元/股，其中，广新集团同意认购本次发行股份总数的67.20%，认购股份数量不超过4.17亿股，认购金额不超过10亿元；丝纺集团同意认购本次发行股份总数的32.80%，认购股份数量不超过2.03亿股，认购金额不超过4.88亿元。
若上述事项全部完成，丝纺集团及其一致行动人将合计持有海王生物28.78%股份及对应的表决权，海王集团及其一致行动人合计持有海王生物27.85%股份，但表决权数量为0。
海王生物过去两年累计亏损约27亿元
海王生物主营医药研发、医药制造、医药商业流通等业务，其中医药商业流通为公司贡献了大部分营收。近年来，海王生物业绩表现低迷，2022年至2023年，公司归母净利润分别为-10.27亿元、-16.90亿元，两年累计亏损约27亿元。
记者注意到，在海王集团与丝纺集团签署的《股份转让协议》中，还附有业绩承诺。就上市公司在2025年度、2026年度、2027年度三个会计年度期间实现的净利润，海王集团与张思民向丝纺集团承诺：海王生物于2025年度、2026年度和2027年度分别实现的净利润不低于3亿元、4亿元和5亿元，3年累计净利润不低于12亿元；并且，于2025年度、2026年度和2027年度分别实现的归母净利润不低于2亿元、2.5亿元和3亿元，3年累计归母净利润不低于7.5亿元。
公告显示，承诺期满，若海王生物于2025年度、2026年度和2027年度实现的归母净利润累计金额未达到承诺累计归母净利润，海王集团与张思民应对丝纺集团进行补偿。
7月30日，海王生物相关人士通过微信告诉《每日经济新闻》记者：“一切以公告承诺业绩为准，我们会全力以赴，努力实现承诺业绩。”