中裕科技(871694)董秘爆料

问：尊敬的老板们大家好，你们看看公司现在的估值基本面对应的股价和分红，我们股民还有盼头吗？强烈要求中期以转增方式分红，谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动，本次利润分派充分考虑了公司的经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定。公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利，感谢您对公司的关注！

问：油价在一季度大涨对公司产品影响如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品市场销售正常。感谢您对公司的关注！

问：4季度支付其他经营活动有关现金为3766万元，三季度为211万元。主要增加在哪些项

答：尊敬的投资者，您好！公司支付其他经营活动有关现金主要为费用支出及各类保证金支出，感谢您对公司的关注！

问：公司2023年营收和净利润都实现稳步增长，请解释一下其中原因。

答：尊敬的投资者，您好！2023年度公司实现销售收入667,011,156.03元，上年同期为606,739,996.78元，增长了9.93%。2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润126,510,351.18元，上年同期为92,205,249.80元，增长了37.21%。主要原因系：1）营业收入增加，营业利润相应增加；2）原材料价格下降降低了营业成本，产品毛利相应增加；3）营业费用中海运费等费用比去年同期减少。感谢您对公司的关注！

问：现金分红比例：公司未来 12 个月内若无重大投资计划或重大现金支出等事 项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。若有重大 资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到 20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的 30%。 请问董事长和陈秘贵司23年分红是否符合以上规定

答：尊敬的投资者，您好！公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动，本次利润分派充分考虑了公司的经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，感谢您对公司的关注！

问：恳请贵司按连续三年分红不低于三年利润总额的30%规定修正23年分红预案

答：尊敬的投资者，您好！根据公司制定的上市后三年股东回报规划，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合相关法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定。感谢您对公司的关注！

问：公司目前采购的原材料价格变动情况怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！2023年涤纶、芳纶、TPU、NBR的价格基本稳定。感谢您对公司的关注！

问：公司一次成形工艺和两次成形工艺的区别是什么？

答：尊敬的投资者，您好！工艺的区别详见公司《招股说明书》。感谢您对公司的关注！

问：公司未来对稳定股价有什么措施吗

答：尊敬的投资者，您好！相关措施详见公司《招股说明书》。感谢您对公司的关注！

问：公司产品向海外销售布局有变化吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品销售以海外市场为主，除了稳定原有北美等主要市场外，目前正在积极开拓中东、南美等新兴市场，参与全球市场竞争。感谢您对公司的关注！

问：公司产品在海外市场优势有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品在海外市场主要体现在极品质、极科技、极服务三个方面优势。公司已取得美国FM、UL、英国BSI和欧盟MED等多项海外认证，具备进入欧美等国外市场的资质。产品定位于中高端市场，且公司的页岩油气压裂供水软管能够适用于页岩油气开采等新兴领域。公司在海外设立多家子（孙）公司，能够为客户提供更加便捷的服务，具备一定的竞争优势。感谢您对公司的关注！

问：目前公司募投项目进展情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司募投项目进展情况详见公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 感谢您对公司的关注！

问：公司作为“专精特新”小巨人企业，请问公司在人才战略上未来有何计划与偏好？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司将借助北交所上市的良好发展契机，与知名大学深度合作，培养国际化、年轻化、知识化、专业化等复合型人才。感谢您对公司的关注！

问：公司目前俄罗斯市场产品需求情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司俄罗斯市场销售额正在逐步增加，主要是在农业、油气、消防等领域，感谢您对公司的关注！

问：请介绍下公司投资者关系管理情况？

答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司能够按照持续信息披露的相关规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。公司设立并披露了公司邮箱、联系电话，且均保持畅通，给予投资者以耐心解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。感谢您对公司的关注！

问：公司与东南大学、南京工程学院等高校合作搞研发，具体研发什么，目标产品是什么，运用到什么行业领域？

答：尊敬的投资者，您好！请详见公司公告，感谢您对公司的关注！

问：公司认为目前股价是否体现了公司价值？公司期待的股价，市值应该在多少合适？如何提升公司股价，市值，有何具体措施？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对公司的关注！股价受宏观经济、市场环境、投资者预期等多重因素影响，对于股价波动，我们与股东感同身受。我们始终相信，产品、技术、客户是企业立足于市场的根本，企业的市值是建立在产品和市场之上的。未来，我们将坚定战略发展定位，聚焦主营业务，依托技术创新和精细化管理，抓好重点项目建设引进智能设备，进一步夯实复合管道细分领域的竞争优势，为客户提供最优解决方案，与客户实现共赢发展，以良好的业绩回馈社会和广大投资者的关注与支持！感谢您对公司的关注！

问：中国页岩油气市场情况目前如何？

答：尊敬的投资者，您好！页岩气行业在中国是一个新兴行业。依据国家发改委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，中国页岩气行业将继续受到国家政策支持，并将在创新技术、产业基础设施建设、资源开发、市场开发等方面继续加大投入力度，为行业发展提供有力支持，感谢您对公司的关注！

问：能否介绍一下公司24年的大致规划

答：尊敬的投资者，您好！公司2024年度继续巩固原有产品市场地位，加快募投项目的推进，感谢您对公司的关注！

问：请问多久股东大会通过了，大约多久可以实施分红？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！按照相关规定权益分派将在股东大会召开后2个月内实施，具体实施时间请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注！

问：请问黄总，公司如何看待2024年境外业务增长情况，公司如何拓展包括页岩油气压裂软管在内的相关市场？

答：尊敬的投资者，您好！公司2024年度在稳定老产品市场的同时，加大老产品在新领域、新区域的开拓，以及进一步拓展新产品、新市场，将会通过线下展会、线上推广和实地走访等多种方式进行市场开拓。感谢您对公司的关注！

问：如何看直播

答：尊敬的投资者，您好！直播网址为：https://rs.p5w.net/html/141779.shtml，感谢您对公司的关注！

问：请问公司在4季度营收增加的情况下利润反而减少的因素有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品利润率受到销售产品类别、销售区域差异、客户群体差异等影响，季度产品利润率在一定区间内波动，2023年度第四季度利润保持在正常水平。感谢您对公司的关注！

问：请问黄总，公司近期也新设立了子公司开展新业务，公司是否有进行并购或者合资业务的计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂无并购计划，未来如有相关计划公司会通过法定信息披露渠道及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

问：目前公司在北交所市值相对深沪两市同行业上市公司市值差距太大，公司市值怎么做大做强？什么时间转板深沪两市？

答：尊敬的投资者，您好！市值方面公司会进一步积极释放产能，开拓市场，提升业绩、加强公司治理，进一步加强与投资者的交流，积极传播公司价值等综合措施来维护公司市值；至于转板问题，公司会密切关注学习相关规则，后续将综合考虑企业自身发展需要情况以及资本市场环境酌情考虑是否申请转板，公司将及时进行信息披露，请关注公司公告，感谢您对公司的关注！

问：贵司能否制订未来三年股东回报计划

答：尊敬的投资者，您好！详见《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》，感谢您对公司的关注！

问：首先祝贺公司在2023年取得较好的经营业绩。1.请问公司在连续两年未分红的情况下，23年只10派3元，是出于何考虑?2.如果取得经营业绩是真实的，23年分红起码不应低于10派6元，鉴于公司的成长性，应该考虑适当转赠股本。否则，让小股东对公司的业绩是否有水分不能排除合理怀疑，尤其是监管部门要求上市公司加大分红的情况下。

答：尊敬的投资者，您好！公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动，本次利润分配充分考虑了公司的经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定。公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利，感谢您对公司的关注！

问：黄总你好，请问2024年公司的业绩这么好，公积金和未分配利润都很高同时公司的总股本也不大，为什么不进行转增送股？近期证监会出台的新规公司是否会响应进行一年多次分红？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动，本次利润分派充分考虑了公司的经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定。公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利，感谢您对公司的关注！

问：黄总你好，请问2023年公司的业绩这么好，公积金和未分配利润都很高同时公司的总股本也不大，为什么不进行转增送股？近期证监会出台的新规公司是否会响应进行一年多次分红？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动，本次利润分派充分考虑了公司的经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定。公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利，感谢您对公司的关注！

问：贵司21-23三年利润总额计2.7亿，按规定三年分红不低于三成即0.81亿（21、22没有分红），而现拟方案只有0.3亿，没有遵守贵司的承诺，请问有否损害贵司和董事长的诚信

答：尊敬的投资者，您好！公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动，本次利润分派充分考虑了公司的经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定。感谢您对公司的关注！

问：请贵司遵守分红承诺，修正23年度分红预案为10派8.1元或送三派5.1元

答：尊敬的投资者，您好！公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动，本次利润分派充分考虑了公司的经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定。公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利，感谢您对公司的关注！

问：请贵公司介绍一下目前海外市场情况，海外区域目标如何定位开拓？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品销售以海外市场为主，除了稳定原有北美等主要市场外，目前正在积极开拓中东、南美等新兴市场，参与全球市场竞争。感谢您对公司的关注！

问：您好，请问能了解一下贵公司用于生产的所有工厂和基地的具体地址吗，希望可以精准到门牌号，谢谢。

答：尊敬的投资者：新年好！公司目前的生产工厂地址：江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路88号。感谢您对公司的关注！

问：看到贵公司今年注册了南京分公司，现在是否营业了，经营状况如何？

答：尊敬的投资者：您好！南京公司主要用于筹建研发中心，目的在于提升公司研发水平，开拓公司业务，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，感谢您对公司的关注！

问：请问公司未来在人才储备方面有哪些规划呢？

答：您好，公司通过对外引进高端人才，招聘知名院校大学生，打造一支国际化，年轻化，知识化，专业化复合型人才队伍。谢谢！

问：祝愿中裕科技上市圆满成功，事业长虹、基业长青！

答：非感谢您对公司的信任与关注！

问：祝愿中裕科技上市圆满成功，事业长虹、基业长青！

答：感谢您对公司的信任与关注！

问：祝贺中裕科技愿业绩长红！

答：您好，非常感谢您对公司的信任！感谢您对公司的祝福与关注！谢谢！

问：祝中裕基业长青

答：您好，感谢您对公司的信任！谢谢您的关注与祝福！谢谢！

问：请问保荐机构，公司的发行股价是如何确定的？

答：发行人和主承销商采用直接定价方式确定本次公开发行股票的发行价格。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素协商确定。谢谢。

问：祝中裕业绩长虹！

答：感谢您对公司的信任，谢谢关心与关注！

问：祝公司事业长虹，基业长青！

答：你好，谢谢关心与关注！

问：请问保荐机构，中裕科技在行业竞争中有何优势？

答：您好，公司专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售，为流体输送提供耐高压、抗磨损、长距离的专业化解决方案和定制化服务。公司的主要产品包括耐高压大流量输送软管、普通轻型输送软管两大系列，产品以境外销售为主，客户分布于欧美、中东、南美等多个国家和地区，同时为国内应急救援、市政消防部门以及中石化、冀中能源、浩淼科技等知名企业提供相应配套产品。公司产品广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域，能够满足不同场景下客户的作业环境要求，在页岩油气开采和应急救援领域具有一定的市场竞争力。

问：董事长您好，我对检测中心建设项目比较感兴趣，请您简要介绍一下该项目？

答：您好！公司专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售。产品被广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域，产品以境外销售为主，主要客户分布于欧美、中东、南美等多个国家和地区。因此，产品出口时通过国际质量体系认证是必然要求。目前国内能与国际互认的检测标准为CNAS认证，是业内权威的具有世界公信力的认证体系之一。以往公司通过国家认证认可监督管理委员会指定的具备CNAS资质的第三方检测机构进行检测并出具报告，认证成本高、周期长，无法满足募投项目投产后的认证需求。本次募投项目的实施，有助于消除公司产品在国际贸易中的技术壁垒，实验室出具的CNAS认证报告可与全球多数国家互认检测结果，有助于公司业务快速发展，可缩短认证周期，提高认证效率，降低业务开展的时间成本，满足目前公司业务快速发展时期频率较高的产品认证需求。谢谢！

问：董事长您好！我想了解一下公司现在所处行业的相关信息。

答：您好！公司所处行业的橡胶板、管、带制造，指用未硫化的、硫化的或硬质橡胶生产橡胶板状、管状、带状制品的活动，以及以橡胶为主要成分，用橡胶灌注、涂层、覆盖或层叠的纺织物、纱绳、钢丝（钢缆）等制作的传动带或输送带的生产活动。橡胶板、管、带根据原材料和加工工艺的不同，能够调节产品的硬度、耐磨度、耐腐蚀、耐高温、耐低温、耐老化等性能指标，因而在工业上具有十分广泛的应用。谢谢！

问：公司口碑如何？在业内是否拥有稳定客户？

答：您好！公司产品以境外销售为主，客户分布于北美、中东、南美、欧洲等多个国家和地区，公司产品广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域，能够满足不同场景下客户的作业环境要求，在页岩油气开采和应急救援领域具有一定的市场竞争力。公司已在海外市场深耕多年，积累了广泛的客户资源，建立了较好的口碑，产品质量等得到客户的广泛认可。谢谢！

问：祝愿上市圆满成功！

答：感谢您的关注和关心！

问：请介绍一下公司的销售模式？

答：您好！公司以自有品牌销售为主、ODM为辅。公司销售部门主要负责市场开发、产品销售和售后服务，分为国外市场部与国内市场部，客户广泛分布于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域。公司主要通过参加国内外行业展会、客户推荐等方式获取订单。生产部完成订单生产经质量部检验合格后产品入库，由仓库按订单发货给客户。谢谢！

问：祝贺中裕科技！ 祝愿业绩长红！

答：感谢您的关注和关心！

问：请问保荐机构，中裕科技上市会不会破发？如果破发了有什么稳定股价的方案吗？

答：本次发行上市公司及主承销商选择采用超额配售选择权。公司、黄裕中、秦俊明、黄昕亮、泰州大裕、董事（不包含独立董事）、高级管理人员均签署了关于稳定股价的承诺函。谢谢。

问：公司2023年新增的订单有多少？

答：您好，请您持续关注公司对外披露的信息，谢谢！

问：请问保荐机构，管道行业未来发展的市场空间如何？

答：根据中国橡胶工业年鉴数据，自2014年到2020年，我国橡胶胶管产量从14.00亿标米增长至18.50亿标米，年复合增速为4.75%。根据中国橡胶工业年鉴统计数据，2020年受疫情影响，我国橡胶胶管总出口量为19.13万吨，同比下降8.87%，出口额为8.82亿美元，同比下降8.56%。2021年随着国内外经济形势趋于稳定，下游行业逐渐恢复，橡胶制品需求量增加，2021年上半年我国橡胶胶管出口总量达到12.14万吨，同比增长41.62%，出口额为5.91亿美元，同比增长49.99%，出口均价同比增长5.91%达到4867美元/吨。根据MarketsandMarkets市场调研，全球工业软管市场将从2019年的128亿美元增长至2024年的170亿美元，从2019年到2024年的年复合增长率为5.8%。工业领域需求的不断增长以及农业的不断现代化为橡胶软管行业提供了广阔的市场空间。油气开采、消防应急、农业、煤矿、工程机械等行业是橡胶软管的主要下游行业。以油气开采为例，页岩油气水力压裂开采过程中需要消耗大量的水，橡胶软管被广泛用于向页岩油气井处的蓄水池远距离大流量高压供水，以及将从地下回抽的水力压裂后的废水输送至污水处理厂。消防应急是橡胶软管的另一重要应用领域，橡胶软管耐高压、抗磨损、经久耐用，且不易渗漏，可弯曲折叠，使用方便，广泛应用于市政应急救援、消防灭火等作业环境。其他如农业灌溉、煤矿排水等各领域，都需要大量规格、型号和性能各异的橡胶软管。上述行业多为国民经济的基础行业，与宏观经济整体运行态势具有一定的同步性，随着国内宏观经济持续发展，对橡胶软管产品的需求仍将保持增长。

问：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额如何？公司盈利质量如何？

答：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,979.45万元、2,865.78万元和9,536.42万元，公司经营活动现金流量状况较好。谢谢。

问：中裕科技柔性增强热塑性复合管量产项目将会为公司带来怎样的经济效益？

答：您好！公司一直致力于经营可持续发展，为避免未来业务规模增长受阻，公司在快速发展的过程中始终高度关注管道行业的发展状况、市场需求，积极投入资源研发前沿技术，开发新产品以满足市场需求。本次募投项目产品是对公司软管主营业务的重要补充，是公司进军地埋管网领域的重要产品。F-RTP凭借其优异的性能，以及显著区别于其他热塑性塑料管的差异化特征，通过解决痛点问题进行业务拓展，可广泛应用于油气集输、煤矿开采、浆体输送、供热供水等领域。募投项目产品的推广，一方面可拓宽公司业务收入来源，为公司培育新的利润增长点；另一方面，公司盈利能力的提升，可为公司研发投入、经营能力提升、规模扩大提供重要保障，提升公司整体经营能力，有利于公司长期稳健发展。谢谢！

问：请问公司主营业务的成本构成情况？

答：您好！报告期内，公司主营业务成本结构较为稳定，其中直接材料成本占公司主营业务成本的比例均在70%以上，与公司的生产经营特点相匹配。公司耐高压大流量输送软管产品主要运用一次成型共挤工艺生产，自动化程度更高，直接材料成本占其总成本的90%左右，人工和制造费用相对较低。谢谢！

问：您好，请介绍一下影响公司成本的主要因素？

答：您好！公司生产成本中直接材料占比较高，直接材料占主营业务成本的比重分别为73.95%、79.16%和82.81%。直接材料主要包括TPU、涤纶、芳纶、NBR、接扣等，因此影响成本的主要因素为主要材料的采购价格波动。如果未来原材料的价格发生大幅波动，将对公司的生产成本产生影响。谢谢！

问：2022年中裕科技净利润保持高速增长，请解释一下其中原因。

答：您好，2022年度公司营业规模大幅上涨，导致净利润较2021年度上升4,033.30万元，涨幅为78.44%，谢谢！

问：请问贵公司的主要客户都有哪些？

答：您好！公司页岩油气压裂供水软管的主要客户是页岩油气开采配套服务商，公司向其提供压裂供水软管总成及配件，客户向油气开采公司提供成套供水系统及水处理系统，油气开采公司进行页岩油气水力压裂开采。谢谢！

问：请问公司的固定资产的总体情况怎么样？

答：您好！公司固定资产主要由房产及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备构成。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为6,704.15万元、7,895.93万元、14,651.58万元。谢谢！

问：请问公司目前所处行业国家战略是怎样的？

答：您好！橡胶软管产品广泛应用于油气开采、市政消防、应急救援、工矿、汽车、机械化工、农业等诸多领域，国内市场的蓬勃发展为橡胶软管带来了持续旺盛的需求。同时，国家也出台了相关行业政策鼓励和支持橡胶行业的发展。2017年2月，国家发改委、科技部、工信部和财政部联合发布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，将“耐热、耐蚀、耐磨损功能橡胶、特种橡胶材料、氟橡胶、硅橡胶、热塑性弹性体、新型反式丁戊共聚橡胶等其他橡胶材料”等高品质合成橡胶及“高 效密封剂、密封胶和胶带”等高性能密封材料列入战略新兴产业重点产品和服务指导目录。2020年11月，中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》明确指出要提高橡胶胶带胶管产业自动化、智能化和信息化，提高芳纶、碳纤维、三元乙丙胶等高性能材料和结构转化比率，要加快橡胶工业强国建设步伐。谢谢！

问：请问公司目前是否拥有处理环境污染物的能力？

答：您好！公司多年来认真落实环境保护工作，自成立以来严格执行国家有关环境保护方面的法律法规及各项标准，并在日常生产经营过程中有效运行。谢谢！

问：请问公司营业成本的结转方法是什么。

答：您好！公司根据客户订单发出商品，按照月末一次加权平均计价。谢谢！

问：请问董事长，请简要说明钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目概况

答：您好！钢衬改性聚氨酯耐磨管是以钢管作为外衬，聚氨酯作为内衬，采用浇注工艺一次整体成型的新型复合耐磨管道。得益于聚氨酯材料的优良特性，钢衬改性聚氨酯耐磨管特别适用于粗颗粒、高压、高速介质的输送，在工矿条件下，聚氨酯的优越性能将发挥到极致，目前是国际上被业界普遍认可的新型耐磨管道之一。公司把握行业发展趋势，凭借在管道行业积累多年的技术与经验，提前布局钢衬改性聚氨酯耐磨管产品，目前已掌握核心关键制造技术，能够帮助本次募投项目的成功实施。此外，新的产品有利于公司开拓新市场，打造新的产品线，促进公司健康可持续发展。谢谢！

问：请介绍一下公司的研发流程？

答：您好！公司客户对产品的性能、规格、指标等要求有所不同，技术人员首先根据客户需求提供 产品研发方案；方案通过技术团队评审后经总经理批准，再由研发部门进行样品试制及相关性能测试，得到与客户要求性能相符的样品后交给客户进行测试；最后通过客户测试合格后，研发流程结束。同时，公司制定了一系列研发制度，划分不同研发团队，从人员配备、时间要求、资金投入等方面保证研发模式有序、高效运行，实现技术的不断创新和技术成果的转化。谢谢！

问：领导您好，请您介绍一下公司境外销售收入占主营业务收入的比例是多少？

答：您好！公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为65.78%、68.45%和68.98%，2021年度受石油价格上涨，美国页岩油气市场复苏影响，公司外销收入逐年大幅上升。谢谢！

问：请问公司行业主管部门及监管体制是怎样的？

答：您好！行业的主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家生态环境部等，行业自律组织为中国橡胶工业协会胶管胶带分会。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议；提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，牵头推进实施“一带一路”建设，承担统筹协调走出去有关工作；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；组织拟订综合性产业政策，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，拟订实施促进消费的综合性政策措施；推动实施创新驱动发展战略，组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。谢谢！

问：公司发行前后的股本结构情况？

答：您好！公司发行前股本总额为7,637.85万股，公司本次拟申请公开发行不超过2,410.00万股人民币普通股（未考虑超额配售选择权），占本次发行后股本总数的23.99%。本次发行后公众股东（包含发行前的公众股）持股比例不低于公司发行后股本总数的25.00%。谢谢！

问：领导您好！请问报告期内公司原材料的账面价值是多少？

答：您好！报告期各期末，公司原材料账面价值分别为1,794.43万元、2,359.35万元和4,142.44万元，占存货比重分别为21.93%、23.61%和27.00%，主要系TPU、涤纶、芳纶、NBR、接扣等。原材料备货规模主要与在手订单及生产计划相关，随着业务规模扩大，公司原材料金额稳步增加。谢谢！

问：您好，我想了解一下公司钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目？

答：您好！钢衬改性聚氨酯耐磨管是以钢管作为外衬，聚氨酯作为内衬，采用浇注工艺一次整体成型的新型复合耐磨管道。得益于聚氨酯材料的优良特性，钢衬改性聚氨酯耐磨管特别适用于粗颗粒、高压、高速介质的输送，在工矿条件下，聚氨酯的优越性能将发挥到极致，目前是国际上被业界普遍认可的新型耐磨管道之一。谢谢！

问：请问公司董事、监事、高级管理人员相互之间是否存在亲属关系？

答：您好！黄裕中（董事长、总经理）与秦俊明（董事）系夫妻关系。除上述关系外，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。谢谢！

问：祝贺中裕科技愿业绩长红！

答：您好！感谢关心和关注！

问：祝贺中裕科技！愿业绩长红！

答：您好，感谢您对公司的信任！感谢您的祝福！

问：我想了解一下公司目前资金占用情况

答：您好！公司已建立严格的资金管理制度，报告期内，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。公司已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期内，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，也不存在其他对外担保的情形。谢谢！

问：公司如何做好产品质量控制？

答：您好！公司坚持管理和技术创新，目前已取得美国UL、FM、英国BSI、欧盟MED等多项海外认证，建立并实施GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系。谢谢！

问：请问公司监事会是如何构成的？

答：您好！截至目前，公司监事会由3名监事组成，其中包括一名监事会主席。谢谢！

问：祝中裕基业长青！！

答：您好，感谢您的祝福！感谢您对公司的信任！谢谢！

问：公司目前是否存在特别表决权这种情况？

答：您好！截至目前，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。谢谢！

问：中裕科技，基业长青，裕您长红！

答：您好，谢谢您的祝福！感谢您对公司的信任！谢谢！

问：请问公司管理层的内部控制怎么样？

答：您好！公司董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。谢谢！

问：公司是否存在资产重组情况？

答：您好！截至目前，公司不存在重大资产重组的情形。谢谢！

问：祝中裕基业长青！

答：谢谢！

问：股价长虹！

答：谢谢！

问：截至目前，控股股东、实际控制人是否存在重大违法的行为？

答：您好！报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。谢谢！

问：请问公司是否有重大资本性支出？

答：您好！报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为2,186.54万元、3,218.38万元和15,019.20万元，主要系公司购置固定资产设备以及预付工程款、土地款、设备款等所致。谢谢！

问：我想了解一下影响收入的主要因素都有哪些？

答：您好！公司属于橡胶和塑料制品业，影响营业收入的主要因素包括国家产业政策、下游行业的发展程度以及对产品的需求、行业内的竞争情况、公司研发创新能力、品牌状况、对下游客户的议价能力等。谢谢！

问：祝蒸蒸日上

答：谢谢投资者的关心与祝福。

问：请说明一下发行人与中介机构的相关权益？

答：您好！截至目前，东吴证券持有公司股份450,000股，持股比例为0.5892%，系2020年4月通过认购发行人定向发行股份的方式取得。除前述权益关系外，发行人与本次发行有关的证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢！

问：请您介绍一下公司本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排情况？

答：您好！截至目前，发行人不存在已经制定或实施的股权激励及相关安排的情形。谢谢！

问：我想请问本次承销方式是什么？

答：您好！发行人本次发行承包方式为主承销商余额包销。谢谢！

问：公司深耕管道行业多年，目前的研发项目有哪些？

答：您好！公司研发项目主要有：热塑性特种橡胶在油田非开挖管道输送中的开发及应用、新型NBR合金材料研究与制备、供排水修复用超大口径软管的研究和应用等。谢谢！

问：请介绍一下公司境外收入的情况。

答：您好，公司报告期内境外销售收入分别为17,357.91万元，24,396.92万元，41,689.39万元，占主营业务收入的比例分别为65.78%，68.45%和68.98%。谢谢！

问：请问中裕科技的供应商集中度如何？公司在采购原材料时议价能力如何？

答：您好！报告期内，发行人向前五大供应商采购比例分别为52.14%、52.06%和52.56%，集中度较低。 公司主要原材料包括：TPU、涤纶。这些产品为大宗物资，均存在公开市场价格。谢谢！

问：请介绍一下目前公司有哪些重要客户？

答：您好，客户分布于欧美、中东、南美等多个国家和地区，同时为国内应急救援、市政消防部门以及中石化、冀中能源、浩淼科技等知名企业提供相应配套产品，谢谢！

问：董事长您好，请问贵公司在开拓境内市场面临的壁垒是什么？

答：您好！拓展新的销售渠道、维护渠道的稳定性、提升营销网络的服务质量，是一项长期复杂的工作，在短期内建立完善的市场营销服务网络需要较强的综合竞争实力，公司开拓境内市场面临一定的资金和时间壁垒。谢谢！

问：请问橡胶软管结构和分类是怎样的？

答：您好！橡胶软管的结构通常分为：内胶层、增强层和外胶层（或外覆层）。内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀；外胶层保护胶管内体不受外界环境的损伤和侵蚀；增强层是胶管的承压层，赋予管体强度和刚度。胶管的工作压力取决于骨架层的材料和结构。按增强层不同，可将胶管分为编织胶管、缠绕胶管、全胶胶管、针织胶管、短纤维胶管、夹布胶管、抽吸胶管；按输送介质不同，可分为水管、气管、油管和特种介质胶管。按应用领域不同，可分为汽车胶管、工业胶管（工程机械、石油、矿山等行业用胶管）等。谢谢！

问：请问公司都获得了哪些技术？

答：您好！公司高度重视研发工作，形成了一次成型共挤技术、自动化硫化生产技术等一系列自主研发的核心技术。同时，公司与东南大学、江苏科技大学、南京工程学院等外部科研院所开展产学研合作，实现技术与实践的创新与融合。截至本招股说明书签署之日，公司已取得129项专利，其中28项发明专利、101项实用新型专利，是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省民营科技企业。谢谢！

问：董事长您好！请您介绍一下公司募集资金的运用安排？

答：您好！募投项目计划总投资为34,079.48万元，其中，拟用公开发行股票募集资金32,535.00万元。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决；若本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超过部分用于补充流动资金。本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有资金进行先期投入，募集资金到位后，再用于置换先期投入资金。柔性增强热塑性复合管量产项目由公司全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司实施，募集资金到位后，公司将通过增资的方式投入募集资金。钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目由公司控股子公司江苏中裕能源装备有限公司实施，募集资金到位后，公司将通过向江苏中裕能源装备有限公司有息借款的方式投入募集资金。谢谢！

问：请问公司和公司的前五大供应商是否存在关联关系？

答：您好！报告期内，发行人向前五大供应商采购金额分别为7,048.30万元、10,828.48万元和19,973.68万元，占采购总额比例分别为52.14%、52.06%和52.56%。2020-2022年度发行人前五大供应商采购占比较为稳定，报告期各期前五大供应商与发行人均不存在关联关系。谢谢！

问：董事长您好，请问本次募集资金管理及安排是什么？

答：您好！公司于2022年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，该项制度对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。公司将严格遵守有关法律法规，合理使用本次发行募集资金。谢谢！

问：请问公司目前技术和研发是否有优势？

答：您好！公司成立多年以来，始终坚持“技术是发展硬实力”的发展理念，每年投入大量资金用于研发，报告期内研发投入分别为1,471.78万元、1,674.51万元、1,980.36万元。截至本招股说明书签署之日，公司拥有专利129项，其中发明专利28项，具有较强的技术积累。谢谢！