科创新材(833580)董秘爆料

问：蔚总您好，我这边是《泡财经》，公司2023年销售毛利提升的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。 2023年我公司毛利率37.17%，2022年我公司毛利率36.13%，同比增长1.04%。主要原因为公司加强生产环节的内部管理，提高了生产效率，生产成本略有降低。

问：贵公司股价处于低谷期，在市值管理方面，公司有没有一些计划？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。 我公司在市值管理方面，有以下计划： 1. 加强投资者关系管理，及时回应市场关切。 2.提升公司核心竞争力，加大研发投入，推出具有竞争力的新产品和服务，提高公司在行业中的竞争力。 3. 拓展市场和业务，在维护和稳定现有市场的基础上，寻求新的市场机会，开拓新的业务领域。 后续有新的进展，公司会及时公告，敬请关注。

问：尽管公司的营业收入同比下降了2.10%，但净利润却上升了9.62%。请问这种背离的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。2023年，由于受下游钢铁处于紧缩的产业政策，公司的营业收入同比下降了2.10%。但是公司加强应收账款的管理，2023年回款情况较好，信用减值损失同比下降90.21%。2023年净利润同比上升9.62%，主要原因为信用减值损失的降低。后续有新的进展，公司会及时公告，敬请关注。

问：贵公司的“专精特新”企业认证资格是不是到期了？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。目前我公司已经通过2020年度河南省专精特新中小企业的复审。后续有新的进展，公司会及时公告，敬请关注。

问：贵公司的“专精特新”资格认证是不是到期了？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。目前我公司已经通过2020年度河南省专精特新中小企业的复审。后续有新的进展，公司会及时公告，敬请关注。

问：贵公司在新材料研发方面有哪些规划？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。目前我公司在新材料方面的在研项目有：新能源电池材料用碳化硅复合材料的研制与应用。后续有新的进展，公司会及时公告，敬请关注。

问：贵司未来产品结构布局规划？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司将在下游钢铁处于紧缩的产业政策下，同时新能源电池材料正负极材料行业处于供大于求、高速发展的双重形势下，大力提高研发能力与生产工艺水平，积极研发新产品，应用于新的下游行业。 公司未来产品结构布局规划：加强功性耐火材料的研发与销售，增加市场占有率；同时加强新项目年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料的研发与销售。后续有新的进展，公司会及时公告，敬请关注。

问：明天3000多万股份解禁，公司有做好应急预案不？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。本次股票解除限售数量总额为 32,095,588 股，占公司总股本 37.31%，公司尚未收到大股东减持的计划。公司北交所上市之日起第 2 个月至三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”）且同时满足监管机构对于增持或回购公司之股份等行为的规定，则公司及相关主体将按预案启动稳定股价措施。

问：明天3200万股解禁，今天科创新材成交量不到十万元！！请问公司是否有应急预案？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。本次股票解除限售数量总额为 32,095,588 股，占公司总股本 37.31%，公司尚未收到大股东减持的计划。公司北交所上市之日起第 2 个月至三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”）且同时满足监管机构对于增持或回购公司之股份等行为的规定，则公司及相关主体将按预案启动稳定股价措施。

问：公司与其他单位合作研发的项目情况

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司与西安建筑科技大学合作，合作项目为SiCnw@CNT纸/SiC自封闭层状纤维复合材料的结构设计与吸波性能研究，目前项目进展顺利，已经授权发明专利一项，发明创造名称：一种自封闭层状纤维吸波材料及制备方法，后续进展请关注公告。尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司与西安建筑科技大学合作的项目为“SiCnw@CNT纸/SiC自封闭层状纤维复合材料的结构设计与吸波性能研究”，目前项目进展顺利，已经授权发明专利一项，发明创造名称：一种自封闭层状纤维吸波材料及制备方法。公司与洛阳理工学院合作的研发项目为“新型高效节能免清扫防渗透气转关键技术开发”，目前项目进展顺利，已申请两项发明专利：一种多功能化多孔浇注料制备方法；一种微孔防渗透气砖制备方法。

问：最新的公司股东人数有多少人？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司于2023年4月26日在北交所官网披露的2023年一季报显示公司股东人数5359。

问：公司股价一路下跌。请问是否有增持计划？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。当启动股价稳定措施的具体条件达成时，公司将及时按照以下顺序采取措施稳定公司股价，稳定股价的具体措施包括：（1）控股股东、实际控制人增持公司股票；（2）非独立董事、高级管理人员增持公司股票；（3）公司回购公司股票。

问：公司西区有厂房拆迁，大概能获得多少补偿收益？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司未收到拆迁通知，后续有新的进展，公司会及时公告，敬请关注。

问：公司与其他单位合作研发的项目情况

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司与西安建筑科技大学合作的项目为“SiCnw@CNT纸/SiC自封闭层状纤维复合材料的结构设计与吸波性能研究”，目前项目进展顺利，已经授权发明专利一项，发明创造名称：一种自封闭层状纤维吸波材料及制备方法。公司与洛阳理工学院合作的研发项目为“新型高效节能免清扫防渗透气转关键技术开发”，目前项目进展顺利，已申请两项发明专利：一种多功能化多孔浇注料制备方法；一种微孔防渗透气砖制备方法。

问：公司与其他单位合作研发的项目

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司与西安建筑科技大学合作的项目为“SiCnw@CNT纸/SiC自封闭层状纤维复合材料的结构设计与吸波性能研究”，目前项目进展顺利，已经授权发明专利一项，发明创造名称：一种自封闭层状纤维吸波材料及制备方法。公司与洛阳理工学院合作的研发项目为“新型高效节能免清扫防渗透气转关键技术开发”，目前项目进展顺利，已申请两项发明专利：一种多功能化多孔浇注料制备方法；一种微孔防渗透气砖制备方法。

问：公司与其他单位合作研发的项目情况

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司与西安建筑科技大学合作的项目为“SiCnw@CNT纸/SiC自封闭层状纤维复合材料的结构设计与吸波性能研究”，目前项目进展顺利，已经授权发明专利一项，发明创造名称：一种自封闭层状纤维吸波材料及制备方法。公司与洛阳理工学院合作的研发项目为“新型高效节能免清扫防渗透气转关键技术开发”，目前项目进展顺利，已申请两项发明专利：一种多功能化多孔浇注料制备方法；一种微孔防渗透气砖制备方法。

问：.公司在公司治理方面都做出了哪些改进？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，持续加强公司规范治理体系建设。一方面积极向董监高及核心员工进行公司治理、合规内控方面的专业知识培训，强化管理团队的治理水平及合规意识。另一方面分别对《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》、《投资者管理制度》等制度进行了编制与修订，完善公司治理制度。

问：请问董事长公司募投项目进展如何？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司年度报告中已经详细披露募投项目的进展情况，请关注公司公告。

问：贵公司有回购股票的打算吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。如果触发以下条件，公司将回购公司股票（1）当非独立董事、高级管理人员增持公司股票方案实施完毕之次日起的3 个月内启动条件再次被触发时，为稳定公司股价之目的，公司应在符合北交所关于公司回购公司股票的相关规定、获得监管机构的批准（如需）、且不应导致公司股权分布不符合北交所上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。（2）公司董事会对回购股份作出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，并经全体董事三分之二以上通过。公司非独立董事承诺，其在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票。（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规、规范性文件之规定之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次回购股份不超过公司总股本的 1%；单一会计年度累计回购股份的数量不超过公司发行后总股本的2%。（4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票连续 3 个交易日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产，或继续回购股票将导致公司不满足法定北交所上市条件的，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

问：公司的主营业务和主要产品包括那些

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司主营业务为耐火材料的研发、生产和销售，公司主要产品为高温金属熔液精炼过程中辅料元件，主要包括钢包底金属液体净化元件、中间包及电炉耐火元件、浇注料、铝电解槽用保温防渗透气元件等耐火产品。公司所处具体行业为耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业中的金属液体净化元件制造行业。

问：公司在公司治理方面都做出了哪些改进

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，持续加强公司规范治理体系建设。一方面积极向董监高及核心员工进行公司治理、合规内控方面的专业知识培训，强化管理团队的治理水平及合规意识。另一方面分别对《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》、《投资者管理制度》等制度进行了编制与修订，完善公司治理制度。

问：公司近期有股权激励计划吗

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。公司近期是否开展股权激励计划会根据公司发展需要，适时提出方案，请关注公司发布的公告。

问：1.3亿新能源项目。啥时候能投产呢？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。 公司新项目年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线已取得新安经济技术开发区管理委员会发的河南省企业投资项目备案。后续有新的进展公司会及时公告，敬请关注。

问：鉴于公司是市值上市的情况，目前市值在3.5亿附近，距离北交所退市3亿市值标准红线非常近！请问公司有没什么预案和打算？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。 公司非常重视市值的管理，已采取以下措施提升公司市值： 1.积极利用北交所的平台，进一步提升公司价值。 2.积极寻求新的业务突破点，提升公司的经营业绩。 3.积极优化公司的舆情管理，提升公司在资本市场的形象。 总之，公司坚持股东价值最大化为经营目标，为投资者创造最大的价值。

问：公司从去年五月的18元一路走到退市边缘的3.5亿市值，请问公司管理层这一年是怎么操作的？既然公司是市值上市的。为何不维护公司的市值？难道最后也要以市值退市？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。 公司非常重视市值的管理，已采取以下措施提升公司市值： 1.积极利用北交所的平台，进一步提升公司价值。 2.积极寻求新的业务突破点，提升公司的经营业绩。 3.积极优化公司的舆情管理，提升公司在资本市场的形象。 总之，公司坚持股东价值最大化为经营目标，为投资者创造最大的价值。

问：请介绍一下公司近三年营收、净利情况，并说明业绩支撑原因。

答：您好！报告期内，公司营业收入分别为109,526,122.67元、115,707,009.02元、121,836,725.56元，公司主营业务收入分别为109,539,368.29元、103,372,914.45元和119,064,397.37元；净利润分别为25,908,385.58元、26,428,162.26元、26,502,739.20元。整体呈现稳定增长趋势，这表明公司业务市场前景良好，有成长性预期。业绩支撑的主要原因是公司的科技创新与良好管理。谢谢！

问：请问公司具备哪些竞争优势？

答：您好！公司具备的竞争优势体现在以下几个方面：（1）技术创新优势；（2）产品质量稳定，品牌信誉高；（3）发行人紧跟客户需求，具备市场先发优势；（4）发行人成本控制优势。谢谢！

问：请问公司公司是否设置董事会委员会？

答：您好，公司设置了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会，其中：1、战略发展委员会中，独立董事 1 人。 2、审计委员会中，独立董事 1 人，会计专业独立董事 1 人，召集人为会计专业人 士独立董事； 3、薪酬与考核委员会中，独立董事 2 人，召集人为独立董事； 4、提名委员会中，独立董事 2 人，召集人为独立董事；谢谢！

问：请问公司是否存在特别表决权？

答：您好！截至招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。谢谢！

问：请问公司的所属行业？

答：您好！根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017）标准，公司所处的行业属于“制造业”（行业代码：C）中“耐火材料制品制造”（行业代码：C308），细分行业为“耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造”（行业代码：C3089）。 根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30）。 根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处的行业属于“制造业”（行业代码：C）中“耐火材料制品制造”（行业代码：C308），细分行业为“耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造”（行业代码：C3089）。 公司主营业务为功能耐火材料制品的研发、生产和销售，公司主要产品为功能耐火材料，核心产品为狭缝型透气元件和防渗型透气元件。公司所处具体行业为耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业。谢谢！

问：请问投资者关系管理对上市公司最大的好处是什么？

答：您好！中国证监会和交易所大力提倡上市公司进行投资者关系管理活动并且出台了相关的规章。“投资者关系管理”属于上市公司战略管理的范畴，它涉及金融、大众传播、市场营销等专业，旨在通过信息披露与交流，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，实现公司价值最大化和股东利益最大化，投资者关系管理理念的推广将有助于国内资本市场及上市公司的健康发展。谢谢！

问：公司会每年现金分红吗？

答：您好。在公司具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红方式进行利润分配。谢谢！

问：请介绍一下公司实际控制人及持股概况?

答：您好！蔚文绪持有公司的股份比例为30.42%，系公司第一大股东，为公司控股股东。 蔚文绪、马军强、蔚文举和杨占坡四人合计持有公司的股份比例为64.16%，其中蔚文绪、马军强和杨占坡三人为公司董事、高级管理人员，蔚文举和蔚文绪为兄弟关系。2015年5月，蔚文绪、马军强、蔚文举和杨占坡签署《一致行动协议》，该《一致行动协议》长期有效，四人在历次公司股东会或股东大会决议及其他公司重大经营决策中均保持一致，四人能够对公司实施实际控制，为公司实际控制人。谢谢！

问：作为公司的保荐人，上市后保荐人的工作是否已经结束?

答：您好！作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成，保护投资者的利益。谢谢！

问：请问行业内的其他主要竞争对手有哪些？

答：您好！公司主要竞争对手包括：北京利尔、濮耐股份、熔金股份、鲁铭新材等等。谢谢！

问：请问未来公司研发进展不顺利，将对公司有何影响？

答：您好！随着客户对产品技术要求的不断提升，公司需持续不断的进行技术升级和新产品研发，以适应不断变化的市场需求。若公司不能正确判断和及时把握行业的发展趋势和技术的演进路线，研发出符合市场需求的新产品，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差，不能及时调整新技术和新产品研发方向，或已研发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将导致公司丧失技术和市场优势，对公司经营产生不利影响。谢谢！

问：请预测未来2-3年产能利用率的预期水平？

答：您好，目前公司现有产品的产能利用率较为稳定，随着募投项目的实施，公司产能还将会有一个逐步的提高，对公司的销售能力提出了更高的要求，按照募投项目可行性研究报告的预测，募投项目产能将能够得到消化。谢谢。

问：请问报告期内控制权是否发生变动？

答：您好！报告期内，公司实际控制人均为蔚文绪、马军强、蔚文举和杨占坡，公司控制权未发生变动。谢谢！

问：请介绍一下公司当前的财务状况。

答：您好！公司目前收入及利润保持稳定成长，资金周转情况良好。谢谢！

问：请问公司目前是否存在重大的诉讼、仲裁事项？

答：您好！截至招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。 谢谢！

问：请问公司与前五大客户是否存在关联关系？

答：您好！截至招股说明书签署日，公司与前五名客户之间不存在关联关系。谢谢！

问：请介绍下行业主管部门及监管体制？

答：您好！目前我国耐火材料行业监管采取国家宏观指导和调控、企业自主经营、行业协会积极参与服务的管理体制。国家发改委及工信部承担宏观管理职能，主要负责制定产业发展政策，中国耐火材料行业协会承担行业指导和服务职能。 中国耐火材料行业协会成立于1990年，主要职责是协助政府实施行业管理和协调，制订行业发展规划和行业标准，进行行业指导及行业形势分析，并收集发布国内外市场供求和发展动态等信息。谢谢！

问：请介绍一下目前公司在手订单情况。

答：您好，目前公司的客户大多为长期客户，由于公司采用订单生产的经营模式，目前在手订单情况正常，谢谢。

问：请问是否存在影响公司股权结构的事项？

答：您好！截至招股说明书签署日，公司新引入股东与公司、控股股东及实际控制人之间不存在特殊协议或安排，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在影响和潜在影响公司股权结构的事项。谢谢！

问：请问影响公司影响收入的主要因素是什么？

答：您好！市场需求变化及其引起的产品价格波动是影响公司营业收入及利润的主要因素。公司生产销售的耐火材料主要用于钢铁等高温工业，下游市场的长期需求保持稳中有增的态势。但近年来，钢铁等产业受宏观政策及宏观经济影响较大，存在去产能或去库存等周期性变化，并影响到了耐火材料行业的短期供求及市场价格。 在过往经营过程中，公司的营业收入及利润受市场需求变化及产品价格波动影响，存在一定的波动。长期来看，随着行业上下游的整合以及耐火材料行业集中度的提升，耐火材料的市场需求变化及产品价格波动可能会有所趋稳，但短期内该因素仍然对公司营业收入及利润具有重要影响。谢谢！

问：请问对于公司未来营运资金的缺口，公司主要通过什么途径解决？

答：您好！对于公司未来营运资金的缺口，公司主要通过以下五种途径解决： 1、截至本回复签署日，公司合计未使用的银行授信额度为 4,890万元，公司将根据营运资金需求情况，合理计划和使用已有银行授信额度。本次募集资金到位后，公司净资产将增加约 0.92 亿元，资产负债率将下降至 12%以下，公司融资能力增强； 2、公司募投项目是一个逐步投入的过程，在机器设备安装后，公司可使用固定资产向银行申请新增贷款，初步估计在公司募投项目建成后，可新增固定资产约 9,800 万元，按 50%折算，公司预计可新增银行授信额度约 4,900 万元; 3、公司将按照智能化工厂的标准实施募投项目，积极争取项目建设政府补贴。公司可申请中央财政预算内技术改造-智能工厂项目、国家级绿色制造项目、省级智能工厂项目等项目补贴，支持项目建设，从而减少公司营运资金缺口； 4、除上述筹措资金方式外，公司将加强现金管理，依靠盈余资金节余及自身资金积累，补充募投项目的建设资金和营运资金。谢谢!

问：请公司介绍报告期内重大资本性支出情况？

答：您好！报告期内，公司重大资本性支出主要为购置滑动水口生产线新建项目。谢谢！

问：目前，公司有哪些客户？请介绍一下公司前五大客户对公司营收的贡献情况？

答：您好，目前公司的客户类型有两大类，一类是钢包用耐火材料承包商，另一类是钢铁公司。前五大客户为北京利尔高温材料股份有限公司、抚顺市添泷耐火材料有限公司、江苏联耐新材料科技有限公司、江苏苏嘉集团新材料有限公司、偃师中岳耐火材料有限公司。2021年度这五大客户占公司主营收入的30.70%，谢谢！

问：请介绍本次发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系？

答：您好！公司现有主营产品为精炼钢包用金属液体净化透气元件、金属液体控流元件及保护套管，本次发行募投项目为精炼钢包及其配套RH真空精炼炉用镁尖晶石复合材料，可见，募投产品和现有主营产品都是用于精炼钢包，终端客户相同。募投项目实施后，精炼钢包涉及的高温材料公司都能做，可完成精炼钢包用耐材的全产业链布局，各种产品协同发展，提高现有主营产品的市场占有率，同时提高钢包耐材整体承包能力。谢谢！

问：请问公司是否存在资金占用情况？

答：您好！报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。谢谢！

问：请问募投项目投产后对资产负债结构和资本结构有什么影响？

答：您好！本次募集资金到位后，公司的资产总额有较大的提高，短期内资产负债率将有所下降，有利于提高公司的债务融资能力，降低财务风险;同时本次发行将增加公司资本公积，使公司资本结构更加稳健，有利于今后公司股本的进一步扩张。谢谢！

问：公司有多少员工？科研人员占比情况如何？生产人员有多少？对应的生产人员管理机制是什么？

答：您好！截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有员工 177 人。公司专职的研发技术人员共 19 人。公司生产人员共112人。生产人员管理机制包括5s质量管理体系等。谢谢！

问：公司核心竞争力主要体现在哪些方面？

答：您好，首先我们聚焦于核心产品并加大研发投入，在产品性能上达到目前的先进水平，在研发的基础上，建立核心生产线。另外在销售上加大公司核心产品的推广力度，在满足客户显性需求的基础上，深挖客户的隐性需求，进一步改进我们的核心产品，使客户使用我们产品的过程中体验到不仅满足他的显性需求，还能满足他的隐性需求，同时还能为客户创造更多的价值。谢谢！

问：请简要介绍一下本次募投项目——冶炼洁净钢用功能复合材料项目的可行性和必要性；项目顺利实施后，将为公司带来多大的收益？

答：您好，（1）满足钢铁工业发展和技术进步的需要 随着钢铁行业产品结构调整步伐加快，低成本高效率洁净钢生产成为未来钢铁发展的重点。钢 水洁净度影响到钢的力学性能、深加工性能和表面质量。影响钢水洁净度的主要有钢中杂质元素磷、 硫、氧、氮、氢（有时包括碳）等和非金属夹杂物等。耐火材料对洁净钢的生产有着重要影响，特 别是在铁水预处理、二次精炼、中间包以及连铸过程中。这是因为在冶炼过程中，耐火材料在高温 钢水中的溶解增加钢中相关元素的含量，或与熔钢中的元素特别是非铁元素反应形成非金属杂质， 以及耐火材料的熔损造成的非金属夹杂都会对钢水的洁净度造成一定的影响。耐火材料对钢水的污 染不仅会影响钢水成分，而且会对钢材质量性能造成重要影响。所以洁净钢冶炼用耐火材料不仅要 有较高的抗热冲击性、抗侵蚀性，更重要的是对钢水的无污染或低污染性，甚至对钢液具有净化及 减少无机非金属夹杂的作用。为了冶炼洁净钢，提高钢材品质，适应钢铁工业的发展需求，需要对 钢液有净化功能的耐火材料，来满足洁净钢以及特种钢冶炼新技术的发展。当前形势下，洛阳科创 立项进行年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料项目建设，来满足钢铁工业发展和技术进步的要 求。 （2）满足挂牌公众公司的发展需要 洛阳科创为新三板挂牌公司，经济效益必须满足持续增长的要求。现有产品存在发展瓶颈，必 须通过开发新项目来跨越，增强市场竞争力，实现新的利润增长，给股东、股民较好的经济效益回报。谢谢

问：请介绍下本次发行战略配售的情况？

答：您好。本次发行战略配售发行数量为 400.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。谢谢！

问：请公司说明一下募投项目的进展情况

答：您好。公司正在积极推进募投项目的建设，后续将按规定履行信息披露义务，谢谢！

问：请问对公司具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标是那些？

答：您好！根据公司所处的行业状况及自身特点，公司的营业收入增长率、综合毛利率、应收账款周转率、存货周转率等指标对分析公司经营业绩及管理能力具有较为重要的意义，其变动对公司业绩变动具有较强的预示作用。 营业收入的增长是公司可持续发展的基础。报告期内，公司营业收入分别为109,526,122.67元、115,707,009.02元、121,836,725.56元，公司主营业务收入分别为109,539,368.29元、103,372,914.45元和119,064,397.37元，整体呈现稳定增长趋势，这表明公司业务市场前景良好，有成长性预期。 综合毛利率反映了公司的盈利能力。报告期内，公司综合毛利率分别为46.96%、41.49%和43.16%，整体维持在较高水平，且高于同行业可比公司平均水平，反映出公司产品具有较强的竞争力。 应收账款周转率及存货周转率反映了公司的资产运营能力。报告期内，公司的应收账款周转率分别为1.86、1.67和1.52，相对稳定；报告期内，公司的存货周转率分别为1.88、1.73和1.46，保持基本稳定。经对比，公司的应收账款周转率及存货周转率与行业内的主要公司情况基本一致。以上表明，公司的资产运营能力良好。谢谢！

问：请问目前行业发展面临的挑战是什么？

答：您好！环保绿色发展提高了耐火材料行业的准入门槛及经营成本，对中小型耐火材料行业经营构成了的重大挑战，也会在短期内增加大型企业的经营压力。但随着环保不达标企业或经营压力过大企业的退出，会将更多市场空间留给头部企业，行业的市场集中度将显著提升，行业竞争将更加健康有序。谢谢！

问：请问募投项目投产后对净资产收益率和盈利水平有什么影响？

答：您好！由于募集资金投资项目需要一定的建设期，在短期内净资产收益率因财务摊薄会有一定程度的降低。从中长期来看，本次募集资金项目均具有较高的投资回报率，随着募投项目陆续产生效益，公司销售收入和利润水平将进一步提升，使公司盈利能力不断增强，竞争力不断提高。谢谢！

问：请问本次募投项目存在哪些风险？

答：您好！具体存在以下风险：1）募集资金投资项目风险；2）募投项目新增固定资产折旧对公司经营业绩产生影响的风险；3）募投项目涉及的新研发技术存在研发失败的风险；4）募投项目新增固定资产折旧对公司经营业绩产生影响的风险。谢谢！

问：请问行业监管对发行人经营发展的影响？

答：您好！目前，耐火材料行业监管政策整体目标是希望做大做强行业龙头企业，提高行业集中度，避免过度分散化及无序竞争。发行人属于耐火材料行业企业，整体上受益于行业监管。谢谢！

问：请问发行人是否存在违法违规情况

答：您好。报告期内，公司不存在重大违法违规行为，不存在因违法违规行为受到相关行政主管部门处罚的情形。 谢谢!

问：目前，公司在研产品有哪些？

答：您好，公司在研产品主要有金属液体多功能净化元件、碳化硅晶须增韧镁质控流元件、精炼钢包用镁尖晶石复合材料、RH 精炼炉用镁尖晶石复合材料等。谢谢！

问：请介绍下本次募集资金投资项目备案及环境影响评价情况？

答：您好！公司年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料已通过项目备案，详见河南省企业投资项目备案证明（项目代码：2020-410323-30-03-090189），并于2021年6月28日取得了新安县环境保护局出具的编号为新环监审[2021]038号的环评批复，公司募投项目符合国家地方相关环保法律法规。谢谢！

问：耐火材料行业有哪些特征？

答：您好，耐火材料是在高温环境下物理、化学性质稳定的无机非金属材料，广泛应用于钢铁、建材、有色金属、石化、机械、电力、环保乃至国防等领域，是高温工业的重要基础材料，也是各种高温工业热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料。 耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用，世界各国都非常重视发展自己的耐火材料工业。我国的耐火材料工业发展起步于新中国成立以后，当时百废俱兴，国家在恢复农业、轻工业的基础上优先发展重工业，先后建设了东北耐火厂、西北耐火厂、 贵阳耐火厂、山东耐火厂、洛阳耐火厂等，生产钢铁、有色、水泥、玻璃等行业急需的耐火材料，还在鞍山焦化设计院设立了耐火材料研究室，主要从事耐火材料生产工艺技术研究。 20 世纪 80 年代至 90 年代，全国出现了耐火材料生产热潮，在耐火原料丰富的河南、山东、山西、辽宁等省份，众多的耐火材料乡镇企业如雨后春笋般的出现。 进入 21 世纪，随着改革开放的深入，我国迎来了冶金工业的大发展，特别是 2003 年以 后，在钢铁、建材、石化等行业快速发展的拉动下，一批批民营、合资耐火材料企业走上舞 台，耐火材料工业得到了迅速发展。2013 年以来，随着我国经济转型发展及节能减排、压缩落后产能等产业政策推进，钢铁、有色、建材等高温工业的增速有所放缓，也间接引导了耐火材料的发展方向。钢铁行业是耐火材料最重要的用户，钢铁行业对耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整体的市场规模。谢谢。

问：当前，科创新材处于怎样的市场地位？

答：您好。发行人的主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售，自 2002 年 9月成立以来，公司深耕于功能耐火材料新技术及新产品的开发、应用及推广，已成为国内重要的功能耐火材料供应商。 公司是国家级专精特新小巨人企业，在功能耐火材料的细分市场占有率约为6.44%左右，是国内重要的“金属液体净化透气元件”供应商之一，市场地位处于功能耐火材料细分市场的前列。谢谢！

问：请问控股股东和实际控制人是否存在持有的股份质押或其他有争议的情况？

答：您好！截至招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人持有的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。 谢谢！

问：请问公司是否存在资金占用和对外担保的情况？

答：您好！报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。谢谢！

问：请问公司是否存在一致行动人？

答：您好！公司存在构成一致行动关系，蔚文绪、马军强、杨占坡和蔚文举是一致行动人。谢谢！

问：请问目前行业发展面临的机遇是什么？

答：您好！随着国家社会经济的发展，国民对生活环境的要求不断提高，国家环保政策越趋严格，环保绿色发展及提高产业集中度既是当前耐火材料行业面临的最大机遇与挑战。谢谢！

问：20年的市场沉淀和专业技术积累，本次登陆北交所，将对公司带来哪些方面的影响？

答：您好，公司经过20多年的发展积累，市场沉淀和专业技术积累，本次登录北交所将为公司的发展提供了难得的机遇，解决了公司发展急需的资金，公司将进一步利用机遇，加大研发投入，扩大市场份额，使科创在更大的平台上成为具有与上市前相比更大，更强的专精特新的优秀上市公司。谢谢！

问：请简单说明报告期内公司关联交易履行决策程序及信息披露情况？

答：您好！报告期内，公司严格遵循了内部管理的相关规定，所发生的关联交易均已按照《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定履行了相应的决策审批程序，不存在损害中小股东的情形，并已履行相关信息披露义务。谢谢！

问：请问目前行业竞争现状是怎样的？

答：您好！耐火材料行业属于充分竞争行业，且受下游钢铁工业及主要原材料地理分的影响，具有一定的区域性，我国主要耐火材料生产企业分布在辽宁、河南、山东、山西、江苏及浙江等地区。 我国的耐火材料企业众多，仅纳入耐火材料行业协会统计的耐火材料制品及原料企业就达到2,000家，此外，尚存在大量未纳入统计口径的中小型耐火材料企业。我国耐火材料行业呈现市场化程度高，行业集中度低，企业规模小而分散的特点。谢谢！

问：请问目前公司客户主要包括哪些？

答：您好！公司目前的主要客户包括为北京利尔高温材料股份有限公司、抚顺市添泷耐火材料有限公司、江苏联耐新材料科技有限公司、江苏苏嘉集团新材料有限公司、偃师中岳耐火材料有限公司等知名企业。谢谢！

问：请问公司核心技术人员如何认定？

答：您好！公司认定核心技术人员的依据主要为人员的专业背景、从业经验、工作岗位、参与的公司科研项目及在科研项目中的贡献、成果等。谢谢！

问：在人才激励机制上，公司有哪些举措？

答：您好，公司一直以来注重人才激励机制，包括薪酬激励和福利激励等。谢谢！

问：请问存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法？

答：您好！资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。谢谢！

问：请介绍一下公司在挂牌期间的股票交易方式及其变更情况？

答：您好！公司目前股票交易方式为集合竞价转让。 2017年12月22日全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的公告，公司股票交易方式自2018年1月15日起由协议转让方式转为集合竞价转让方式进行转让。公司自2015 年10月 13 日挂牌至2018 年 1 月 15 日采用协议转让方式，自2018 年 1 月 16 日开始至今变更为集合竞价转让方式。谢谢！

问：请问公司主营业务成本中直接材料都有哪些？

答：您好！公司主营业务成本中直接材料主要包括刚玉、尖晶石、水泥、氧化铝微粉等。谢谢！

问：请问公司未来可预见的重大资本性支出计划？

答：您好！截至目前，公司未来可预见的重大资本性支出主要为：本次发行股票募集资金拟投资的“年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料”项目。募投项目与公司主营业务、生产经营状况、技术条件、管理能力、发展目标等相适应，该项目的实施将有利于公司的持续发展。谢谢！

问：请说明一下公司与本次发行有关中介机构的权益关系？

答：您好！川财证券系公司本次公开发行的保荐机构(主承销机构)，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢！

问：请问公司报告期内利润的变动情况？

答：您好！报告期内，公司主营业务收入增长稳定，毛利率保持较高水平，公司产品的市场竞争力较强，公司利润保持上涨趋势，盈利能力逐年提高。谢谢！

问：请公司说明在报告期是是否因产量质量问题出现重大安全事故

答：您好。公司一直注重安全生产，报告期内不存在因产品质量问题而导致的重大安全事故。谢谢！

问：公司控股股东、实际控制人持有的股份是否存在质押或其他有争议的情况？

答：您好！截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。谢谢！

问：如果公司管控不严，核心技术泄漏，对公司有哪些不利影响？

答：您好！为保护核心技术，公司通过规范研发过程管理、建立并完善技术秘密管理制度、申请专利权等措施防止核心技术泄露。若上述措施未能有效执行，一旦重要技术人员离开公司或泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。谢谢！

问：请问新冠肺炎疫情是否对公司经营造成影响？

答：您好！2020年春节前后，全国多地相继发生新冠肺炎疫情，受此影响公司采购、生产及销售等经营活动均产生了一定影响，对公司经营业绩产生一定的影响，但总体影响不算大。谢谢！

问：请介绍一下本次发行的情况？

答：您好！本次公开发行股份数量2,000.00万股，发行后总股本为8,300.00万股，占发行后总股本的24.10%（超额配售选择权行使前）。发行人授予川财证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,300.00万股，发行后总股本扩大至8,600.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的26.74%。谢谢！

问：请介绍公司所得税优惠的不确定风险？

答：您好。公司的研发费用投入稳定，高新技术企业的复审不存在重大不确定性，公司所得税优惠不存在重大不确定性风险。谢谢！

问：近三年，公司研发投入分别是多少？科研转化效果如何？

答：您好！报告期内，公司研发投入占营业收入的比例每年均超过5%，公司历年较大的科研投入使公司逐渐在金属液体净化透气元件等领域拥有了多项达到国内领先水平的核心技术，并获得了授权发明专利14项、授权实用新型专利16项。金属液体净化透气元件的技术创新主要体现在低温免烧成技术、微气孔制备技术的应用，通过技术创新不断实现产品的升级换代，通过技术创新促使公司产品走向长寿命化、高效化、环保化和节能化。谢谢！

问：请介绍下公司主营业务情况？

答：您好！发行人的主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售，自2002年9月成立以来，公司深耕于功能耐火材料新技术及新产品的开发、应用及推广，已成为国内重要的功能耐火材料供应商。谢谢！

问：请问现金及现金等价物的确定标准是什么？

答：您好！列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。谢谢！

问：现在新冠疫情连续反复，有对公司带来了什么影响吗？

答：您好，现在新冠疫情连续反复，对科创产品的发货有一定影响，对产品的售后服务也有一定的影响，但科创通过自身的努力，疫情的影响得到了很好的解决，公司各方面的工作有序进行。谢谢！

问：目前公司产能情况怎么样？产能利用率能有多高呢？

答：您好，目前公司主营产品金属液体净化透气元件年产能七万套，金属液体控流元件年产能三千两百吨，预制件年产能一千吨。产能利用率约90 %，谢谢。

问：请问若将来市场竞争加剧，业务开拓未达预期，公司是否面临风险？

答：您好！发行人的主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售，公司深耕于功能耐火材料新技术及新产品的开发、应用及推广，已成为国内重要的功能耐火材料供应商。如果公司业务开拓未达预期，不能在技术水平、产品质量、市场开拓等方面持续提升，将导致公司在细分市场竞争加剧时处于不利地位，则可能对公司未来业绩产生不利影响。谢谢！

问：公司产品较竞手有哪些明显竞争优势？

答：您好！公司具备的竞争优势体现在以下几个方面：（1）技术创新优势；（2）产品质量稳定，品牌信誉高；（3）发行人紧跟客户需求，具备市场先发优势；（4）发行人成本控制优势。谢谢！

问：请说明报告期内收入增长的情况及原因？

答：您好！报告期内，公司实现主营业务收入分别为10,953.94万元、11,570.70万元、12,183.67万元，增长比较稳定。 耐火材料主要应用于钢铁、石油化工、有色金属和建材等高温工业，其中钢铁工业是耐火材料的最大消耗行业，钢铁工业用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的70%左右，建材工业（包括水泥、玻璃及陶瓷等）用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的16%左右，因此，钢铁工业、建材工业的景气程度直接决定了耐火材料行业的市场前景，受2020年新冠病毒疫情、2020年下半年房地产行业银行授信收紧而导致的钢铁行业景气度下降，公司销售收入增长受到一定影响。谢谢！

问：请介绍一下本次发行方式？

答：您好！本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。谢谢！

问：请介绍下公司的前十名股东？

答：您好！公司前十名股东为：蔚文绪、上海道地商务咨询中心（有限合伙）、马军强、杨占坡、蔚文举、王会先、张京生、蔡长有、范加民、李立鸣。谢谢！

问：请问目前公司销售费用的构成是否合理？

答：您好！报告期内，公司销售费用主要由销售人员薪酬、差旅费、业务招待费等费用构成，2020-2021年销售费用中还包括运费。公司销售费用构成符合企业的业务开展特点，与公司业务发展及收入规模相互匹配。谢谢！

问：简述一下董事会的运行情况？

答：您好！公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作，有效履行了职责。谢谢！