*ST金科(000656)董秘爆料

问：请问贵公司的股东为什么要签署《一致行动协议》？

答：尊敬的投资者您好，近期公司收到控股股东和一致行动人东方银原出具的《一致行动协议》、《关于增持股份计划的告知函》，东方银原充分认可公司长期投资价值及未来发展前景，也充分认可黄红云先生、金科控股及公司管理层的管理能力，为增强投资人对公司的投资信心，促进上市公司长期稳定发展，根据《一致行动协议》及《补充协议》约定，计划增持公司股份。东方银原同意自《一致行动协议》签署之日起 6 个月内，以不超过 1.5 元/股的价格通过集中竞价方式增持金科股份股票不低于 5,000 万股。在《一致行动协议》签署后，东方银原已通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份 418,200 股，在《一致行动协议》签署后，为保证协议的履行，一致行动人已将7500万元的增持资金存入增持账户与此同时，东方银原进一步表态6个月后可以在符合法律法规的情况下继续增持金科股份股票。 控股股东与一致行动人签署《一致行动协议》，一致行动人公告《增持计划》，表达了对上市公司重整引战以及未来业务发展的支持和充分信任。近期，国家积极的货币和财政政策以及稳定房地产行业的行业政策持续推出和落地，行业发展将止跌回稳、趋势向好。相信在有利的外部环境推动下，在各方的积极支持、帮助下，公司的重整引战各项工作也将稳步推进，有望成为国内大型房地产上市公司脱困重生的标杆。感谢您对公司的关注。

问：请问重整方案提交延期到什么时候？

答：尊敬的投资者，您好！司法重整是公司整体化解风险，维护股东、债权人的重要措施，公司经过大量的努力工作，在重庆市委市政府、法院和证券监管机关的大力支持下，重整申请于4月22日被重庆市第五中级人民法院裁定受理，实现了重整工作的实质性突破，重整公司高效推进。 公司的重整申请被裁定受理后，公司持续加快步伐，快速启动战略投资者招募、债权申报、重整方案谈判、债权人表决等重要工作。2024年6月底启动公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人的工作，结合实际情况和重整工作安排，管理人决定采取市场化竞争方式公开招募和遴选重整投资人。截至目前，虽已有意向投资人递交重整投资方案，但大部分意向投资人表示，由于公司所属项目主体较多和债务规模较大，尽职调查和内部沟通、决策工作量巨大，导致其尚未完成相关工作，申请适当延缓提交重整投资方案。为获得更多、更优的投资方案，保障金科股份及重庆金科重整成功，有利于公司重整后获得更优的股权结构、奠定更坚实的业务发展基础，保护广大中小股东以及债权人的利益，公司及重庆金科向重庆五中院申请将重整计划草案提交期限延长三个月。近日，管理人收到重庆五中院作出的（2024）渝05破117号之一及（2024）渝05破118号之一民事裁定书，批准公司及重庆金科重整计划草案提交期限延长三个月（至2025年1月22日）。 同时，经管理人研究决定，将意向投资人重整投资方案的提交期定为2024年11月8日。在投资方案递交后，管理人将加快推进投资人遴选进程，结合投资人的资源禀赋，按照市场化、法治化原则，以公平、公正、公开的方式遴选确定合适的中选投资人并及时公告遴选结果。重整引战的后续工作将严格按照法院规定的进度安排，积极稳妥推进。感谢对公司的关注。

问：董秘你好，请问贵公司重整到那一步了！预计什么时候能重整完毕？

答：尊敬的投资者，您好！司法重整是公司整体化解风险，维护股东、债权人的重要措施，公司经过大量的努力工作，在重庆市委市政府、法院和证券监管机关的大力支持下，重整申请于4月22日被重庆市第五中级人民法院裁定受理，实现了重整工作的实质性突破，重整公司高效推进。 公司的重整申请被裁定受理后，公司持续加快步伐，快速启动战略投资者招募、债权申报、重整方案谈判、债权人表决等重要工作。2024年6月底启动公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人的工作，结合实际情况和重整工作安排，管理人决定采取市场化竞争方式公开招募和遴选重整投资人。截至目前，虽已有意向投资人递交重整投资方案，但大部分意向投资人表示，由于公司所属项目主体较多和债务规模较大，尽职调查和内部沟通、决策工作量巨大，导致其尚未完成相关工作，申请适当延缓提交重整投资方案。为获得更多、更优的投资方案，保障金科股份及重庆金科重整成功，有利于公司重整后获得更优的股权结构、奠定更坚实的业务发展基础，保护广大中小股东以及债权人的利益，公司及重庆金科向重庆五中院申请将重整计划草案提交期限延长三个月。近日，管理人收到重庆五中院作出的（2024）渝05破117号之一及（2024）渝05破118号之一民事裁定书，批准公司及重庆金科重整计划草案提交期限延长三个月（至2025年1月22日）。 同时，经管理人研究决定，将意向投资人重整投资方案的提交期定为2024年11月8日。在投资方案递交后，管理人将加快推进投资人遴选进程，结合投资人的资源禀赋，按照市场化、法治化原则，以公平、公正、公开的方式遴选确定合适的中选投资人并及时公告遴选结果。重整引战的后续工作将严格按照法院规定的进度安排，积极稳妥推进。感谢对公司的关注。

问：目前我公司白名单项目有多少

答：尊敬的投资者您好，公司把“保交房、稳民生”作为首要经营任务，保障购房业主合法权益，有序推进项目 复工复产，差异化铺排复工方案，建立复工复产监控机制。自住建部、金融监管总局联合出台推进房地 产融资白名单机制以来，公司积极申报争取金融机构的支持。截至8月末，公司在全国 15 个省 （自治区、直辖市）、累计已有 86 个项目入围白名单，其中，12 个项目已审批 7.28 亿元，10 个项目已 上账资金 3.53 亿元，有效缓解了项目层面资金流动性压力，有利于保障保交房义务的完成。今年截至9月末，公司交付面积710万平方米，交付套数43771套，自2022年“保交房”工作开展以来，金科累计交付总套数超27.17万套，累计交付总面积约4136万平方米，彰显民营企业责任担当。感谢您对公司的关注。

问：你好董秘，12家参与重整有几家交了保证金！

答：尊敬的投资者您好，公司管理人于2024年6月底启动公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人的工作，结合实际情况和重整工作安排，管理人决定采取市场化竞争方式公开招募和遴选重整投资人同时参与公司和重庆金科的重整投资。 截至目前，管理人共收到包括12家意向重整投资人主体提交的正式报名材料（合计17家企业，两家及以上企业组成联合体报名的，视为一个报名主体），其中已缴纳保证金成功报名的意向投资人共9名，分别为中金资本运营有限公司联合体、长城国富置业有限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海厚加健康科技有限公司联合体、广州市博润企业管理有限公司、成都风知科技有限公司联合体、锦绣中和（天津）投资管理有限公司。感谢对公司的关注。

问：截止到目前，报名参与重整者，共有12家。请问目前各家保证金是否有缴纳？

答：尊敬的投资者您好，公司管理人于2024年6月底启动公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人的工作，结合实际情况和重整工作安排，管理人决定采取市场化竞争方式公开招募和遴选重整投资人同时参与公司和重庆金科的重整投资。 截至目前，管理人共收到包括12家意向重整投资人主体提交的正式报名材料（合计17家企业，两家及以上企业组成联合体报名的，视为一个报名主体），其中已缴纳保证金成功报名的意向投资人共9名，分别为中金资本运营有限公司联合体、长城国富置业有限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海厚加健康科技有限公司联合体、广州市博润企业管理有限公司、成都风知科技有限公司联合体、锦绣中和（天津）投资管理有限公司。感谢对公司的关注。

问：您好董秘，请问，按照贵公司重整工作安排，第一次债权人大会之前能公开重整方案么？如果不能，计划在重整工作的哪个阶段公布重整方案呢？

答：尊敬的投资者您好，公司已拟订并完善了重组草案，整体思路为“两家平台公司优先重整、各项目公司正常经营一批、协议重组一批、司法重整一批、剥离处置一批”，该方案已得到法院、债权人、潜在战投等多方面认可。重庆市委市政府、法院和证券监管机关也大力支持，共同努力实现了重整工作的实质进展。 一是公司是目前A股市场同时符合重整条件和重整价值的典型企业，也是今年以来唯一正式被受理重整的大型房地产公司。 二是公司重整引战各项工作均在顺利推进中。 4月22日，金科股份及重庆金科经重庆五中院受理重整后，法院先后复函准许公司自行管理财产及营业事务、继续营业。5月22日，公司依法披露《重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》，公司的第一次债权人会议已于2024年7月25日顺利召开，目前各项议案都已经通过。截至2024年8月16日，共收到包括12家意向重整投资人主体提交的正式报名材料（合计17家企业，两家及以上企业组成联合体报名的，视为一个报名主体），后续，根据报名意向投资人提出的重整投资方案，管理人将按照市场化、法治化原则，以公平、公正、公开的方式遴选确定合适的中选投资人。公司正在配合管理人有条不紊的开展各项正式重整引战工作，包括组织债权申报和开展债权人沟通工作、招募战略投资者并签订正式协议、在与债权人及战略投资者沟通的基础上完善和优化重整计划草案、推进金科股份及重庆金科司法重整与项目公司风险化解协同工作、推进债权人表决工作等。根据目前的工作计划安排，将在2024年四季度完成。 三是金科股份是全国首家大型房地产公司被正式受理司法重整的上市公司，管理人历史上承办和参与国内多家大型企业司法重整案件，具有典型的示范效果，公司有信心在法院和管理人的指导下把金科重整打造为房地产行业风险化解范例。

问：请问贵司是否继续坚持每日回购？

答：尊敬的投资者您好，鉴于公司股价近期大幅下跌，已严重偏离了公司基本面。控股股东坚定支持公司坚决维护上市公司主体地位，并采取积极有效措施推动债务风险化解和稳定公司健康发展的工作，基于对公司基本面和管理层的信心，决定增持公司股份。 6月以来，控股股东积极履行相关增持计划承诺，近日，公司收到金科控股出具的《关于完成股份增持下限金额的告知函》，截至2024年8月16日，已累计增持公司股份46,560,000股，占公司总股本的0.8720%，成交金额合计50,025,121元，控股股东已完成承诺的股份增持金额。感谢您对公司的关注。

问：请问截止目前股东人数多少？谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司2024年一季度末普通股股东总数228619户，公司将在8月末的定期报告中披露二季度末股东人数，感谢您对公司的关注。

问：请问截止目前，有几家投资人报名了？

答：尊敬的投资者你好，公司6月25日发布市场化招募和遴选重整投资人公告，引战工作进展顺利。截至2024年8月16日，共收到包括12家意向重整投资人主体提交的正式报名材料（合计17家企业，两家及以上企业组成联合体报名的，视为一个报名主体），后续，根据报名意向投资人提出的重整投资方案，管理人将按照市场化、法治化原则，以公平、公正、公开的方式遴选确定合适的中选投资人。公司将视后续投资人遴选和谈判工作进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者更多关注公司公告。感谢您对公司的关注。

问：截止2024年6月底 金科参与投资土地还有尚未完开工多少方土地?已开发未开启售卖有多少方土地?

答：尊敬的投资者您好，公司围绕现有项目在“三圈一带、八大城市群”进行深耕发展，截止2023年年末公司及所投资的公司累计土地储备约5700万方，公司将在8月末的定期报告中披露最新的土地储备情况及剩余可售面积情况。同时，公司结合重整引战工作，提前谋划重整后新的业务增长点，重新构建代建业务顶层设计，搭建代建运营主体平台，通过商业代建、政府代建、资本代建等方式带动代建业务增长。感谢您对公司的关注。

问：董秘您好，多重利好的影响下，金科仍在跌跌不休，是什么原因呢?股价是公司的价值所在的表现，是否公司在重整过程中仍然是困难重重?在法院重整期间因此带*ST而造成大机构、个人、大资金不能迅速入市(每日限50万股)，这个限制是否可以取消，建议公司就此问题向交易所、证监会就加强法院重整期间股票市值管理，提交割免每日买入50万股的限制的申请。请公司考虑并实施。

答：尊敬的投资者，您好！司法重整是公司整体化解风险，维护股东、债权人的重要措施，维持上市公司地位是实现重整成功的重要前提。公司经过大量的努力工作，在重庆市委市政府、法院和证券监管机关的大力支持下，重整申请于4月22日被重庆市第五中级人民法院裁定受理，实现了重整工作的实质性突破，重整公司高效推进。 根据深交所的相关规定，上市公司出现“法院依法受理公司重整”的情形，交易所对其股票实施退市风险警示。需要特别说明的是公司除被受理重整外，不存在其他退市风险警示事项。 重整成功后，公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。届时，公司股票简称将由“*ST金科”改回“金科股份”，股票价格日涨跌幅恢复为10%，也将取消每日50万股买入的限制。 公司的重整申请被裁定受理后，公司将继续加快步伐，快速启动战略投资者招募、债权申报、重整方案谈判、债权人表决等重要工作，努力在今年第四季度完成重组工作，早日恢复公司正常经营。 同时，公司也希望二级市场投资者明确投资逻辑、做“耐心资本”，通过长期投资、理性交易，获取投资收益。感谢您对公司的建议。

问：您好贵公司的增持进展如何

答：尊敬的投资者您好，鉴于公司股价近期大幅下跌，已严重偏离了公司基本面。控股股东坚定支持公司坚决维护上市公司主体地位，并采取积极有效措施推动债务风险化解和稳定公司健康发展的工作，基于对公司基本面和管理层的信心，决定增持公司股份。 6月以来，控股股东积极履行相关增持计划承诺，近日，公司收到金科控股出具的《关于完成股份增持下限金额的告知函》，截至2024年8月16日，已累计增持公司股份46,560,000股，占公司总股本的0.8720%，成交金额合计50,025,121元，控股股东已完成承诺的股份增持金额。感谢您对公司的关注。

问：请问贵司一直延期回复年报问询函，是什么原因？是有雷吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司2023年年报问询函的回复已经通过交易所审核并于2024年6月26日披露，其中涉及需要中介机构发表意见的事项已经同步披露中介机构核查意见；长期以来，公司始终将规范治理和合法经营作为企业发展的根基，并已经建立了治理结构完善，财务管理规范、经营团队稳定的管理机制。公司董事会及管理团队正在采取一系列措施持续致力于流动性风险的化解工作，保护购房者、中小股东及债权人的合法利益；当前公司也正严格按照监管部门要求，在法院和管理人指导下合法合规的开展各项生产经营管理工作，并有序推进司法重整、战投引进等系统性风险化解工作。

问：董密你好请问一下贵公司债务重整进展如何？

答：尊敬的投资者您好，公司是 A 股首家全国性大型房企被法院裁定受理重整申请的企业，重整申请的裁定受理是金科股份风险防范化解工作中的里程碑节点，对于推动金科保交楼工作顺利实现，维护地方的社会和金融稳定，探索中国大型民营房企风险化解之路都有巨大示范作用。 在新的国九条下，监管部门对上市公司的监管呈现趋严态势。上市公司在受理正式重整申请之前是需要满足三个条件，一是中国证监会的无异议函，二是最高人民法院的批复，三是属地政府的支持。金科股份已经拿到了这三张路条，证明公司的重整价值和重整可行性得到了地方政府、监管机构及法院等多方的认可与支持。关于重整工作，金科股份做了充分准备。2023年5月，金科被债权人申请重整；2023年7月31日，金科召开董事会审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，且已经股东大会审议通过； 2024年2月向法院正式提交重整申请； 2024年4月22日五中院裁定受理公司及重庆金科的重整申请；2024年6月25日公开招募和遴选重整投资人同时参与公司和重庆金科的重整投资；2024年6月26日管理人收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函。中金资本表示有意向联合合作机构以重整投资人身份参与上市公司重整投资。 另外，公司就已经与长城国富置业有限公司签订《战略投资框架协议》约定，如金科股份进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，长城国富及/或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选。长城国富依托长城资管不良资产领域的资源和专业优势，为企业提供房地产风险资产化解和价值提升专业化服务。并且双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，相关事项在正常推进中。感谢您对公司的关注。

问：请问股东增持了多少了

答：尊敬的投资者您好，鉴于公司股价近期大幅下跌，已严重偏离了公司基本面。控股股东坚定支持公司采取积极有效措施推动债务风险化解和稳定公司健康发展的工作，基于对公司基本面和管理层的信心，决定增持公司股份。 6月以来，控股股东继续履行相关增持计划承诺，截至 2024 年 6 月 26日，公司控股股东指定增持主体已累计增持公司股份33,980,600股，占公司总股本的0.6364%，成交金额合计35,112,989元。根据金科控股来函表示，为了完成增持金额的目标，增持主体已准好足够资金，并在未来两个月内继续在二级市场以集中竞价交易的方式实施增持，直至完成本次股份增持计划承诺的金额。感谢您对公司的关注。

问：请问目前公司代建业务发展规模如何，目前有多少个合作代建项目，是否盈利？

答：尊敬的投资者您好，公司将通过司法重整化解债务出清风险的同时，与潜在战略投资者共同重新构建经营模式，加快推进由重资产开发向轻重并举模式转变；由销售型企业向租售并举模式转变；由新房市场向增存并举模式转变。公司结合重整引战工作，提前谋划重整后新的业务增长点，重新构建代建业务顶层设计，搭建代建运营主体平台，加大在代建业务上的投入，通过商业代建、政府代建、资本代建等方式带动代建业务增长。截至2023年末，在管代建项目 22 个，建筑面积约 597 万㎡。感谢您对公司的关注。

问：请问截止2024年6月21日，长城国富与金科还有战略合作关系吗？或者其他的关系？

答：尊敬的投资者，您好。截至本回复日，公司持续与长城国富开展各项重整工作的谈判和沟通，双方的工作小组和协调联系机制一直持续运行中，各项工作均按《战略投资框架协议》约定正常推进，后续工作进展如达到信息披露标准，公司将及时进行披露，感谢您对公司的关注。

问：公司目前正在进行债权申报和沟通工作，重整计划6个月内完成重整，自4月29以来，时间已经过去一半，请公司抓紧时间，早日招到实力雄厚的战略投资人，帮助公司早日重回正轨，实现摘帽，恢复正常经营

答：尊敬的投资者，您好。公司正在法院和管理人的指导下有序开展司法重整工作，并严格按照时限要求正常有序推进各项工作。截至回复日，公司已经启动债权申报和审查、战略投资者招募、各项资产审计评估、获批自行管理和继续经营、持续开展债权谈判等工作。 针对市场普遍关心的重整投资者招募工作，目前正通过市场化竞争方式公开招募和遴选重整投资人有利于管理人及公司与全国范围内的潜在投资者在谈判和沟通的基础上获得更多投资方案和组合的优化，为公司重整方案和持续经营构建更好的基础。 在发布市场化招募和遴选重整投资人公告后，公司于2024年6月26日收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函，中金资本表示有意向联合合作机构以重整投资人身份参与上市公司重整投资。 公司与长城国富置业有限公司于2023年6月30日签订《战略投资框架协议》后，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，双方各项工作均按《战略投资框架协议》约定正常推进。感谢您对公司的关注。

问：能详细说明一下引进战投的进度和取得的成果吗？

答：尊敬的投资者您好，公司自 2023 年 6 月 30 日与中国长城资产旗下全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议以来，双方建立了良好的工作协调机制，持续全面系统扎实推进各项工作。与此同时，公司在推进重整过程中，陆续有多家实力雄厚，资源丰富的产业投资人向公司表达了参与重整意向，相关各方正在积极的接触过程中。 目前，公司已进入重整程序，在法院和管理人的指导下，将严格依据法律和重整工作需要启动战略投资者的招募工作，相关事项如果达到信息披露标准的，公司将及时公告。感谢您对公司的建议。

问：董秘您好，金科目前被法院裁定司法重整，目前已指定管理人，请问管理团队是否考虑重整和战略投资者一起引入

答：尊敬的投资者您好，公司自 2023 年 6 月 30 日与中国长城资产旗下全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议以来，双方建立了良好的工作协调机制，持续全面系统扎实推进各项工作。与此同时，公司在推进重整过程中，陆续有多家实力雄厚，资源丰富的产业投资人向公司表达了参与重整意向，相关各方正在积极的接触过程中。 目前，公司已进入重整程序，在法院和管理人的指导下，将严格依据法律和重整工作需要启动战略投资者的招募工作，相关事项如果达到信息披露标准的，公司将及时公告。感谢您对公司的建议。

问：请董秘披露一下增持回购情况！

答：尊敬的投资者您好，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）根据股份增持计划，通过指定的增持主体重庆财聚投资有限公司（以下简称“财聚投资”，系金科控股的控股子公司）分别于2024年4月24日、4月25日、5月9日以集中竞价交易方式合计增持公司股份150万股，成交金额为175.5万元。截至目前，财聚投资已累计增持公司股份25,480,600股，占公司总股本的0.4772%，成交金额合计24,022,989元。具体内容详见公司于4月27日及5月15日在信息披露媒体刊载的《关于股票交易异常波动的公告》。 基于对公司基本面和管理层的信心，控股股东已明确表示将加大增持力度，公司董事会亦将积极督促控股股东履行本次增持承诺。感谢您对公司的关注。

问：董秘你好，请问贵司的重整进展是否顺利，目前处于一个什么阶段？

答：尊敬的投资者您好，公司重整申请裁定受理之后，公司将配合人民法院及管理人积极的开展各项正式重整工作，包括组织债权申报和开展债权人沟通工作、招募战略投资者并签订正式协议、在与债权人及战略投资者沟通的基础上完善和优化重整计划草案、推进金科股份及重庆金科司法重整与项目公司风险化解协同工作、推进债权人表决工作等。 公司目前正在组织债权申报和开展债权人沟通工作，其他各项工作也在法院和管理人的指导下稳步推进。工作进展达到信息披露标准的，公司也将按照监管规则要求及时履行信息披露义务。公司努力争取在规定时间范围内完成各项重整工作，维护地方社会和金融稳定，确保“保交楼”目标如期实现，尽早恢复公司生产经营良性循环，提高公司价值，最大限度保障债权人、投资者合法权益。感谢您对公司多关注。

问：贵公司重整管理人何时可确定并公告？

答：尊敬的投资者您好，近日，公司及重庆金科分别收到重庆市第五中级人民法院送达的（2024）渝05破117号和（2024）渝05破118号《决定书》，五中院指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任公司及重庆金科的管理人。 具体内容详见公司于5月22日在信息披露媒体刊载的《关于法院指定管理人的公告 》。感谢您对公司的关注。

问：公司重整何时开展债权人登记、召开债权人会议？重整方案形成了没有？

答：尊敬的投资者您好，公司目前正在组织债权申报，已通知各债权人及时申报债权并参加债权人会议。公司及重庆金科债权人应在2024年7月10日前向管理人申报债权，公司的第一次债权人会议定于 2024 年 7 月 25 日以网络方式召开，具体内容详见公司于5月22日在信息披露媒体刊载的《关于公司及全资子公司重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》。 公司在重整受理前，已按照法院“一完成、三基本”的要求初步形成《重整草案》，重整受理后，正在法院和管理人的指导下，继续与债权人和战略投资人沟通，进一步完善和优化包括债务重组、资产重组、业务重组等内容的重整草案。后续会按照相关规则要求及时履行信息披露义务。公司将努力争取在规定时间范围内完成各项重整工作，维护地方社会和金融稳定，确保“保交楼”目标如期实现，尽早恢复公司生产经营良性循环，提高公司价值，最大限度保障债权人、投资者合法权益。感谢您对公司的关注。

问：董秘您好，公司发公告说将会想尽办法筹措资金，加大增持力度，全力维护上市公司主体地位，并支持金科司法重整和战投引进。请问增持计划是否正在进行中

答：尊敬的投资者您好，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司根据股份增持计划，通过指定的增持主体重庆财聚投资有限公司（以下简称“财聚投资”，系金科控股的控股子公司）分别于2024年4月24日、4月25日、5月9日以集中竞价交易方式合计增持公司股份150万股，成交金额为175.5万元。截至目前，财聚投资已累计增持公司股份25,480,600股，占公司总股本的0.4772%，成交金额合计24,022,989元。具体内容详见公司于4月27日及5月15日在信息披露媒体刊载的《关于股票交易异常波动的公告》。 基于对公司基本面和管理层的信心，控股股东已明确表示将加大增持力度，公司董事会亦将积极督促控股股东履行本次增持承诺。感谢您对公司的关注。

问：请问公司是否已经与有意向参与重整的战投在进行接触？

答：尊敬的投资者您好，公司自 2023 年 6 月 30 日与中国长城资产旗下全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议以来，双方建立了良好的工作协调机制，持续全面系统扎实推进各项工作。与此同时，公司在推进重整过程中，陆续有多家实力雄厚，资源丰富的产业投资人向公司表达了参与重整意向，相关各方正在积极的接触过程中。目前，公司已进入重整程序，在法院和管理人的指导下，将严格依据法律和重整工作需要启动战略投资者的招募工作，相关事项如果达到信息披露标准的，公司将及时公告。感谢您对公司的建议。

问：请问公司管理层，公司于4月22日被法院裁定受理重整申请，之后公司就*ST了，公司重整挺好的事儿，为什么还要被*ST呢，如果股价持续下跌，对公司重整会有什么影响吗？

答：尊敬的投资者您好，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1 条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，交易所对其股票实施退市风险警示，……（七）法院依法受理公司重整”。因五中院已依法受理公司重整，公司股票被实施退市风险警示。所以说，*ST 是根据监管规则的风险警示，但公司除被受理重整外，不存在任何其他退市风险警示事项。公司通过对市场和相关企业的深入研究，认为通过重整引战是从根本上实现企业脱困重生的最佳路径，只有通过司法程序的重整，才能实现化解债务、调整资产结构、重构业务结构，恢复业务良性循环，实现价值持续增长。一年多以来，在市委、市政府、监管部门、法院、债权人、投资人等多方努力下，金科的重整引战各项工作稳步推进，各方都认可公司具备重整条件和重整价值，各方均希望金科的重整能取得成功，能够成为中国房地产行业风险化解的典型案例。感谢您对公司的关注。

问：金科股份停牌是什么原因，有退市风险吗

答：尊敬的投资者，您好！司法重整是公司整体化解风险，维护股东、债权人的重要措施，维持上市公司地位是实现重整成功的重要前提。公司经过大量的努力工作，在重庆市委市政府、法院和证券监管机关的大力支持下，开展了各项准备工作，包括梳理资产负债情况、潜在战略投资者谈判、重整计划草案拟定、重整维稳预案编制，并完成了向最高人民法院及中国证监会的层报批复后，重整申请于4月22日被重庆市第五中级人民法院裁定受理，实现了重整工作的实质性突破。根据深交所的相关规定，上市公司出现“法院依法受理公司重整”的情形，交易所对其股票实施退市风险警示。需要特别说明的是公司除被受理重整外，不存在其他退市风险警示事项。重整成功后，公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。届时，公司股票简称将由“*ST金科”改回“金科股份”，股票价格日涨跌幅恢复为10%。公司的重整申请被裁定受理后，公司将继续加快步伐，快速启动战略投资者招募、债权申报、重整方案谈判、债权人表决等重要工作，努力在法律规定的6个月内完成重组工作，早日恢复公司正常经营。同时，公司也希望各位投资者，理性决策交易行为。谢谢！

问：重庆第五法院审理公司重组一事、有办结时限吗？目前最大障碍是什么？重庆市有关部门结予什么支持政策措施，扶持金科走出困境？

答：尊敬的投资者，您好！为全力推进重整引战，公司成立专项小组积极推进各项工作，系统性开展了债务人财产状况和债权债务全面调查、与意向投资者长城国富置业有限公司签订《战略投资框架协议》并按照协议稳步推进各项工作、与债权人沟通、制定维稳预案等工作；长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体，作为重整投资人参与公司的预重整程序。公司将积极支持、推动相关司法重整和引进战略投资者的工作，化解存量债务及流动性风险，提升持续经营能力，改善经营业绩，保护全体债权人和投资人的合法权益。 公司于2024年2月21日正式向重庆市第五中级人民法院递交了重整申请相关资料，五中院审查后接收公司重整申请材料（案号:（2024）渝05破申129号）。公司重整申请材料被法院接收后，将合法合规稳步扎实推进重整工作，系统化解决公司债务风险，推进公司加快实现良性循环。自22年以来，公司在融资、保交楼、保稳定等方面一直得到了包括重庆市政府在内的各地政府的有力支持。2023年公司申请重整以来，重整各项工作在政府专班的协调下稳步推进。请关注公司每月披露的重整进展公告，感谢您的关注。

问：重庆已推送房地产项目“白名单”314个至银行，请问有涉及贵公司吗？

答：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司在全国已有79个项目入围“白名单”，涉及重庆、云南、四川、河南、山东、广东、广西、湖北、湖南、江苏、辽宁等13个省市。部分入围“白名单”的项目已开始对接融资，并获得银行支持。在重庆首批“白名单”项目中的金科博翠宸章项目、重庆金科原乡溪岸项目，已于近日分别获得建设银行重庆分行、工商银行重庆分行放款；此外，金科武汉桃湖美镇项目、长沙空港新城项目、昆明向山的岛项目也率先获得各地银行的融资支持。 公司更多符合要求的项目正在地方政府的支持下与金融机构沟通，有望陆续实现融资上账,实现融资落地，进一步保障公司经营及保交楼工作的稳健推进。感谢您对公司的关注。

问：重庆第一批房地产项目“白名单”30日已推送至银行，请问金科股份在不在第一批“白名单”中？

答：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司在全国已有79个项目入围“白名单”，涉及重庆、云南、四川、河南、山东、广东、广西、湖北、湖南、江苏、辽宁等13个省市。部分入围“白名单”的项目已开始对接融资，并获得银行支持。在重庆首批“白名单”项目中的金科博翠宸章项目、重庆金科原乡溪岸项目，已于近日分别获得建设银行重庆分行、工商银行重庆分行放款；此外，金科武汉桃湖美镇项目、长沙空港新城项目、昆明向山的岛项目也率先获得各地银行的融资支持。 公司更多符合要求的项目正在地方政府的支持下与金融机构沟通，有望陆续实现融资上账,实现融资落地，进一步保障公司经营及保交楼工作的稳健推进。感谢您对公司的关注。

问：请问董秘,公司与长城富国签订的协议进展如何?重整进展到哪一步了?

答：尊敬的投资者，您好！为全力推进重整引战，公司成立专项小组积极推进各项工作，系统性开展了债务人财产状况和债权债务全面调查、与意向投资者长城国富置业有限公司签订《战略投资框架协议》并按照协议稳步推进各项工作、与债权人沟通、制定维稳预案等工作；长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体，作为重整投资人参与公司的预重整程序。公司将积极支持、推动相关司法重整和引进战略投资者的工作，化解存量债务及流动性风险，提升持续经营能力，改善经营业绩，保护全体债权人和投资人的合法权益。 公司于2024年2月21日正式向重庆市第五中级人民法院递交了重整申请相关资料，五中院审查后接收公司重整申请材料（案号:（2024）渝05破申129号）。公司重整申请材料被法院接收后，将合法合规稳步扎实推进重整工作，系统化解决公司债务风险，推进公司加快实现良性循环。请关注公司每月披露的重整进展公告，感谢您的关注。

问：请问第四季可扭亏否

答：尊敬的投资者，您好！公司已披露《金科地产集团股份有限公司 2023年业绩预告》（公告编号：2024-013 号），感谢您对公司的关注。

问：请问公司与重庆恒昇大业建筑科技的并购重组进度如何，目前的核心难点是哪里？

答：尊敬投资者，您好！自公司发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易的各项工作，对相关实施方案和程序进行了商讨和论证，协调中介机构开展相关审计、评估工作，并按照相关规定履行决策程序，及时履行信息披露义务。 截至目前，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。另外，公司于 2024 年 2 月 21 日正式向重庆市第五中级人民法院递交了重整申请相关资料，五中院审查后接收了公司重整申请材料。据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》第二十二条的相关规定，上述重整事项的持续推进可能会构成对本次重组产生较大影响的情形，进而可能导致本次交易不具备实施条件，提请投资者注意投资风险。感谢您对公司的关注。

问：请问公司目前股东人数有多少？

答：尊敬的投资者您好，公司2023年三季度末普通股股东总数290268户，感谢您对公司的关注。

问：请问你们的增持回购计划到哪一步了 请公示

答：尊敬的投资者，您好！鉴于公司股价前期大幅下跌，已严重偏离了公司基本面。控股股东坚定支持公司采取积极有效措施推动债务风险化解和稳定公司健康发展的工作，基于对公司基本面和未来发展前景的信心，决定自 2023 年 12 月 19 日起六个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）拟通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，增持金额合计人民币不低于 5 千万元，且不超过 1 亿元，持价格为不高于 2 元/股，计划增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 截至目前，公司控股股东已累计增持公司股份 23,980,600 股，占公司总股本的 0.44910%，成交金额合计 22,267,989 元。感谢您对公司的关注。

问：请问董秘,公司与长城富国签订的协议进展如何?重整进展到哪一步了?

答：尊敬的投资者，您好!公司于 6 月 30 日公告了与长城国富签订《战略投资框架协议》，上述协议签订后，双方已按协议约定，成立了工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展现场尽调。目前，相关工作在正常推进中。此外，引战工作需要和重整工作在时间节点上衔接，进入预重整程序后，公司将公开招募重整投资人。后续公司将结合相关事项进展及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注。

问：请问贵公司在福建有地产项目吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司在福建有在售地产项目，感谢对公司的关注。

问：贵公司向法院提交重整申请了吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：公司重整什么时候落实

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：贵公司，重整计划是否实施呢？要多久？

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：公司重整什么时候落实

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：你好,请问贵公司今年年底估计会重整成功吗?

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：请问公司重组进展如何

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：你好,请问重整工作进行的怎么样了?

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：你好，请问贵公司的重整是否还在继续。

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：请问贵公司重整有无新进展，递交申请没有？

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：公告要预重整、重整这么久了，一直没有动静，请问目前进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：董秘你好，金科债权人于今年五月份向法院提交的重整申请，为什么四个月了，仍未有音讯，根据法律，法院收到申请，三十日内作出裁定批准，终止重整程序。 金科是否有应披露而未进行披露的信息。。谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：2023年9月16日第六次股东大会，担保名单在哪看？

答：尊敬的投资者，您好！相关内容请您查阅公司“2023-124号”及“2023-134号”公告内容，感谢您对公司的关注。

问：今期公司高管有没有增持股份，详情请介绍一下。公司发行股份购买知产有没有实在的进展。

答：尊敬的投资者，您好！公司董事、高级管理人员及核心骨干合计增持公司股1,442,700股，占公司总股本的0.0270%，后续相关主体将继续按照增持计划合法合规的推进增持工作，部分计划增持人员未实施增持主要收到内幕信息等窗口限制影响，一旦条件具备，相关增持主体将积极实施增持工作。感谢您对公司的关注。

问：请问贵公司有没有申请进入债务重整程序，还是公司根本没有债务重整意向

答：尊敬的投资者，您好！公司认为通过重整及预重整能够有效避免公司债务风险及经营风险的进一步恶化，实现重整战略投资者引进，优化公司治理结构，帮助公司尽快恢复盈利能力，重回可持续发展的轨道，有利于维护广大职工、债权人、投资者的合法权益，故公司拟向有管辖权的人民法院申请重整及预重整，积极通过重整程序依法化解公司债务、经营危机以及证券合规问题，引入重整投资人注入流动性以使公司重获新生。公司正在与中介机构、政府、法院、债权人等进行积极沟通汇报，全力推进司法重整相关工作。感谢您对公司的关注。

问：贵公司重整进度什么时候公布呢

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：请问重整进行到什么程度

答：尊敬的投资者，您好！公司已经回复相关问题，谢谢。

问：董秘你好，我想问一下，最近公司为什么没有动态发布，而且你的回答也截止了？

答：尊敬的投资者，您好！公司会持续通过公司公告、投资者热线、互动易问答、邀请投资者调研等各种方式与投资者进行积极互动沟通，谢谢。

问：尊敬的张强董秘您好，公司已分别于20230731日、20230817日召开董事会及股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，目前，公司的重整进度为按具有管辖权的重庆破产重整法庭（五中院）相关要求推动预重整前期准备工作中，请问您，预重整前期准备工作是否包括需要提交重整计划草案，请您如实正面回答，因为贵司的预重整受理进度非常缓慢，谢谢您！

答：尊敬的投资者，您好！公司向法院申请重整及预重整涉及大量的前期准备工作，公司已成立专项小组积极推进各项工作。按照2023年7月11日重庆市第五中级人民法院印发《预重整工作指引（试行）修正版》的要求，企业向法院申请重整并同时提交预重整申请的，人民法院收到申请后经审查需满足“一完成、三基本” 的要求， “一完成”具体是指要求债务人在申请预重整前，完成审计、评估，债权申报及审核等三项基础工作；“三基本”是指已基本确定意向投资人、主要债权人基本同意、重组协议基本可行。 公司向法院提交正式重整及预重整申请后，如法院受理公司的预重整申请，后续将经历法院决定公司进行预重整、指定预重整辅助机构、公开招募投资人、裁定公司进入重整、指定重整管理人、批准公司重整计划等程序。 公司正与债权人及公司所在地政府进行积极沟通，依法合规、积极推进相关工作。目前，各项工作按计划顺利推进。公司会在达到信息披露要求节点时进行信息披露。感谢您对公司的关注。

问：尊敬的董秘你好：目前房地产业务明显低于市场预期，公司有没有考虑利用公司的优势资源进行转型。

答：尊敬的投资者，您好！公司做好主业的同时，也在积极谋划转型升级，坚持轻重并举，提升公司穿越行业周期的能力，提出“四位一体、生态协同”的多元发展战略。公司轻资产项目涵盖全委管理服务、全周期服务、招商代理、销售代理等。感谢您对公司的关注。

问：请问8月份销售额多少，销售多少平，认房不认贷是否对公司销售上立竿见影的效果。

答：尊敬的投资者，您好！今年上半年公司持续提升营销能力，实施项目分级分类管理，保资金项目提流速、促回款，保交楼项目以支定收，保资产项目控速提价。不断强化营销策略的针对性，坚定不移盘活资产、持续挖掘沉淀资产潜力，释放可售资源，公司及所投资的公司实现销售金额约 175 亿元。另外，公司代建项目实现销售金额约 3 亿元。三季度销售情况敬请关注公司即将发布的2023年三季报信息披露，感谢您对公司的关注。

问：董秘您好，公司旗下项目在本次台风中有没有遭受特大损失？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司旗下项目在本次台风中没有遭受特大损失，感谢您的关注！

问：董秘您好，请问截至7月31日收盘，下发的公司股东人数是多少，谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司股东人数信息请参见公司披露的各期定期报告，感谢您的关注！

问：公司重整什么时候落实

答：尊敬的投资者，您好！公司一直积极、稳妥地推动重整工作，具体相关进展情况请关注公司每月披露的重整进展公告。感谢您的关注！

问：公司于2023年8月1日在媒体披露了关于公司拟向法院申请预重整及重整的公告，请问在后续股东大会审议通过上述事项且公司随即向法院申请重整和预重整后，公司会不会被ST，即深交所是否会对公司股票交易实施退市风险警示？

答：尊敬的投资者，您好！根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请时，深交所会对公司股票交易实施退市风险警示。根据相关司法实践，公司向法院提交正式重整及预重整申请后，如法院受理公司的预重整申请，后续将经历法院决定公司进行预重整、指定预重整辅助机构、裁定公司进入重整、指定重整管理人、批准公司重整计划等程序。故公司向法院申请预重整且法院决定公司进行预重整阶段，不会被深交所实施退市风险警示，不会被冠以ST标识。感谢您的关注！

问：请问贵公司增持进展如何?为何如此缓慢?

答：尊敬的投资者您好，截至目前，公司实控人金科控股指定的增持主体重庆财聚投资有限公司已累计增持公司股份 21,679,100 股，占公司总股本的 0.4060%，成交金额合计 19,268,526 元；公司董事、高级管理人员及核心骨干合计增持公司股份1,442,700股，占公司总股本的0.0270%，合计增持金额为142.04万元，感谢您对公司的关注和建议。

问：请问高管是否有增持公司的股票计划？

答：尊敬的投资者您好，截至2023年6月6日，公司董事、高级管理人员及核心骨干合计增持公司股份1,442,700股，占公司总股本的0.0270%，合计增持金额为142.04万元，感谢您对公司的关注和建议。

问：请问公司，现在是否有重整意向投资人？

答：尊敬的投资者您好，近期公司已确定预重整意向投资人。公司采取积极有效的措施切实开展引进战略投资人的工作，也得到了重庆市委、市政府及各级部门的大力支持，并于6月30日与长城资管全资子公司长城国富签订《战略投资框架协议》，长城国富有意向作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。截至 2023 年 6 月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超 36 亿元，其中超 31 亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性力。感谢您对公司的关注和建议。

问：为啥停盘，什么时候复盘。

答：尊敬的投资者您好，公司已于6月21日复牌，感谢您对公司的关注。

问：尽快复牌！！！！

答：尊敬的投资者您好，公司已于6月21日复牌，感谢您对公司的关注。

问：你好董秘，建议贵公司创立“金科传媒”公司进行转型，利用现有体系可以进行线上销售房子的同时打响品牌，也可以用现有资源进行开展传媒教育行业等扩展!希望贵公司可以尽快引进国资入股，进行转型升级!

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和建议。

问：股东户数

答：尊敬的投资者您好，公司2023年一季度末普通股股东总数166727户，第二季度末的股东人数将于公司半年报进行披露，感谢您对公司的关注。

问：请问贵公司准备收购的重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司在人工智能建筑科技方面有哪些优势？看官网，还有涉及到建筑机器人。能给我们介绍一下吗？

答：尊敬的投资者您好，重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司是一家专注于新型建筑技术研发、创新与实践的建筑科技公司，四大核心主营业务分别为：绿色新型建材业务、装配式 EPC 总包业务、BIM 及智能管控服务建筑产业化咨询服务。现拥有 1 家甲级设计院（重庆恒昇大业建筑设计有限公司）、1家装配营造企业、2家 BIM公司等。同时标的公司已获得国家授权专利近 200 项；荣获重庆市科技进步一等奖、2020 年国家装配式建筑产业基地等多项国家及省市级奖项，感谢您对公司的关注。

问：董秘你好！贵公司的战投进行到哪一步了？望告知。谢谢！

答：尊敬的投资者您好，近期公司已确定预重整意向投资人。公司采取积极有效的措施切实开展引进战略投资人的工作，也得到了重庆市委、市政府及各级部门的大力支持，并于6月30日与长城资管全资子公司长城国富签订《战略投资框架协议》，长城国富有意向作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。截至 2023 年 6 月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超 36 亿元，其中超 31 亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性力。感谢您对公司的关注和建议。

问：请问截止2023年6月22日，贵公司股东人数多少？

答：尊敬的投资者您好，公司2023年一季度末普通股股东总数166727户，感谢您对公司的关注。

问：增持完成了吗？

答：尊敬的投资者您好，截至目前，控股股东已累计增持公司股份 21,679,100 股，占公司总股本的 0.4060%，成交金额合计 19,268,526 元；公司董事、高级管理人员及核心骨干合计增持公司股份1,442,700股，占公司总股本的0.0270%，合计增持金额为142.04万元，感谢您对公司的关注和建议。

问：请问，公司有什么举措走出困境。

答：尊敬的投资者您好，公司管理层有信心和决心通过制定系统性化解债务风险方案解决当前所面临的流动性困境，相关工作得到了包括地方政府、监管机构、主要股东及债权人的多方支持，并于近期取得了积极进展，主要工作包括以下几个方面： 1、积极推动司法重整工作：2023年5月22日公司收到端恒建筑发来的《告知函》之后，公司已成立专项工作小组，积极支持、强力推动相关司法重整工作，司法重整是市场化、法治化化解风险的有效方式；既化解公司存量债务风险，也保护全体债权人和出资人的合法权益。 2、引进意向战略投资者：2023年6月30日，公司与长城国富签订了《战略投资框架协议》，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。长城国富将充分发挥房地产领域的资源和能力优势，提供必要资金支持，依托我公司地产开发、运营、工程管理等专长，推动符合条件项目公司运营盘活、价值提升。长城国富通过司法重整成为我公司股东后，双方将整合相关产业链资源，打通并深耕产业生态链。 3、推动存量债务展期：公司积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持，截至 2023 年 6 月 30日，公司本金金额为 111.97 亿元的11只债券及资产证券化产品展期议均获通过； 4、积极寻求专项借款支持：公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超 36 亿元，其中超 31 亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性力。 上述相关事项公司已经进行公告；后续公司将结合相关事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者关注投资风险。感谢您对公司的关注和建议。

问：贵公司有没有进军半导体产业计划？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和建议。

问：近一个月，蓝光发展、美好置业、中天、嘉凯城等房地产公司相继走向退市，公司除了忽悠式增持请问还有何办法阻止面值退市？国资战投何时公布？是否签订合作协议？

答：尊敬的投资者您好，公司控股股东及管理层不存在“忽悠式增持”的情形，相关增持主体在提交增持计划同时已向公司及相关部门提供资金证明，具备实施本次增持计划所需资金及履约能力；截至目前控股股东已累计增持公司股份 21,679,100 股，占公司总股本的 0.4060%；公司董事、高级管理人员及核心骨干合计增持公司股份1,442,700股，占公司总股本的0.0270%，后续相关主体将继续按照增持计划合法合规的推进增持工作。公司认为维持上市公司主体地位有利于公司系统性化解债务风险方案落实，符合全体股东及债权人利益。其他问题回复可参见公司其他回复及公告。

问：请问公司之前说过的考虑引入战略投资者的计划什么时候实施呀？是引入国企战投还是央企战投呀？现在房地产行业优质企业都在加大融资，贵公司的高管和控股股东有没有考虑让出控股权呀？金科集团这么优质的地产公司，曾经被融创高调举牌过，为什么会成为现在的光景，是否应该学习万科引入深圳地铁那样，引入当地的国资来拯救曾经的西南地产明星呀？

答：尊敬的投资者您好，近期公司已与多家意向参与公司重整战略投资的投资者进行对接和商谈，已经有多家央企或者国企意向投资者向公司表达投资意向，且公司已经于2023年6月30日，公司与长城国富签订了《战略投资框架协议》，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。但是，上述事项最终进展取决于公司重整方案和监管审批，后续公司将结合相关事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者关注投资风险。感谢您对公司的关注。

问：请问贵公司近期是否着手准备战略重组以解决债务危机？

答：尊敬的投资者您好，公司管理层有信心和决心通过制定系统性化解债务风险方案解决当前所面临的流动性困境，相关工作得到了包括地方政府、监管机构、主要股东及债权人的多方支持，并于近期取得了积极进展，主要工作包括以下几个方面： 1、积极推动司法重整工作：2023年5月22日公司收到端恒建筑发来的《告知函》之后，公司已成立专项工作小组，积极支持、强力推动相关司法重整工作，司法重整是市场化、法治化化解风险的有效方式；既化解公司存量债务风险，也保护全体债权人和出资人的合法权益。 2、引进意向战略投资者：2023年6月30日，公司与长城国富签订了《战略投资框架协议》，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。长城国富将充分发挥房地产领域的资源和能力优势，提供必要资金支持，依托我公司地产开发、运营、工程管理等专长，推动符合条件项目公司运营盘活、价值提升。长城国富通过司法重整成为我公司股东后，双方将整合相关产业链资源，打通并深耕产业生态链。 3、推动存量债务展期：公司积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持，截至 2023 年 6 月 30日，公司本金金额为 111.97 亿元的11只债券及资产证券化产品展期议均获通过； 4、积极寻求专项借款支持：公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超 36 亿元，其中超 31 亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性力。 上述相关事项公司已经进行公告；后续公司将结合相关事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者关注投资风险。感谢您对公司的关注和建议。

问：贵公司还能得到政府部门的纾困资金来缓解当前的危机吗?

答：尊敬的投资者您好，中国房地产市场形势正处于企稳回升阶段，公司亦在多措并举提升公司发展质量；公司管理层对公司未来发展坚定地充满信心；包括市政府在内的各地政府也对公司给与了大力支持。后续公司重大事项如有达到信息披露要求的情形，公司将及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注。

问：贵司声称始终坚持把“保交楼”作为经营原则，但贵司在大湾区的标标项目-广州市南沙区金科博翠明珠项目却以临水临电及重大质量缺陷状态强行交楼，请问贵司的“保交楼”是以何标准为交付标准？

答：尊敬的投资者您好，公司始终坚持把“保交楼”作为经营原则，通过差异化铺排复工方案，建立复工复产监控机制，实行专款专用全力保交付，全力推进公司逐步实现良性循环。感谢您对公司的关注。

问：控股股东及一致行动人已债务缠身自顾不暇，为何不积极抓紧寻找战略投资人让出公司控制权重组，这样对控股股东，对公司是双赢局面。公司还有大把土地储备，可以尝试联系万科或者龙湖等大型优质地产企业，或许会有意想不到的结果呢。

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和建议。

问：请问董秘：重庆国资入股啦嘛？

答：尊敬的投资者您好，相关事项以公司公告为准，感谢您对公司的关注。

问：代建是房地产行业新增长模式的重要方向之一，但贵司近年来开发的项目接连爆雷，除杠杆过高之外，项目管理不佳也是其中一个因素。广州市南沙区金科博翠明珠项目合作的总包方佳邦建设集团有限公司承建的多个金科项目存在诉讼纠纷，其它常年合作的建设单位也有类似情况。由于博翠明珠项目与总包方的合同关系无法厘清，目前项目只能引入第三方进行后续整改，但整改进展极其缓慢，请问贵司对提升项目施工管理方面有何具体举措？

答：尊敬的投资者您好，公司代建业务已布局重庆、上海、深圳、南京、无锡、长沙、徐州、郑州、大连等城市，累计签约项目近 30 个，报告期内，新增代建储备建筑面积约82 万平方米，代建储备建筑面积约 600 万平方米，代建储备货值约 500 亿元，其中一二线城市项目占比52%，公司代建业务发展模式日趋成型。感谢您对公司的关注和建议。

问：请问贵公司是否还持有金科服务的股份？

答：尊敬的投资者您好，目前公司持有金科服务 30.34%股份比例，感谢您对公司的关注。

问：公司库存压力大，建议公司把在售现房打折做活动售卖给有需要买房的股东，这样公司去库存的同时又回馈了广大股东。

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和建议。

问：贵公司如何处理广州南沙博翠明珠项目的问题？例如：1.楼栋无法确权。2.质量缺陷，多处安全隐患。3.项目拖欠供应方资金，导致无法推进整改。

答：尊敬的投资者您好，公司已回复类似问题，感谢您对公司的关注和建议。

问：由于金科地产在各地存在较多交付不良项目，导致金科服务无法按正常入驻流程开展物业管理，请问金科股份与金科服务矛盾日益加剧的情况下，是否打算全部出售金科服务的股权？

答：尊敬的投资者您好，目前金科股份持有金科服务 30.34%股份比例，感谢您对公司的关注。

问：金科服务股权陆续出售给博裕资本，是否会影响目前正由金科服务管理的项目，以后再有新开发项目会继续交由金科服务管理吗？

答：尊敬的投资者您好，金科服务引入博裕投资可以促使金科服务与博裕投资在住宅物业服务、商业运营服务、智能化技术应用、社区增值服务、社区消费生态及相关产业链开展广泛的潜在合作；进一步提升金科服务的基础物管业务服务质量、科技化赋能水平和多元化增值服务的提供，积极响应国家对物业公司“服务向高品质化和多样化升级；推动智慧社区建设”的号召，不会影响金科服务在管项目，感谢您对公司的关注。

问：贵司2023年关于存量境内外债务有没有统一重组计划？截止目前 ，引入战略投资方是否有进展？2023年公司是否有被申请破产或者重整的风险？

答：尊敬的投资者您好，公司正积极用好股权融资政策引进战投。用好上市房企股权融资“再开闸”的重大利好政策，坚定推进既定思路和方案，在市政府大力支持下，加快实用好股权融资政策引进战投，全面修复整体信用，加快回归良性循环。感谢您对公司的关注。

问：贵司声称“实行专款专用全力保交付”，为何收入大于支出的广州南沙博翠明珠项目却会出现无法顺利办证、缺乏资金进行质量整改的情况？

答：尊敬的投资者您好，公司已回复类似问题，感谢您对公司的关注和建议。

问：请问董秘：金科健康 有医药嘛

答：尊敬的投资者您好，公司以地产开发为主业，系统性打造“地产+”竞争能力，着力塑造智慧服务领先行业的科技赋能能力、大力强化科技产业投资运营能力、构建商旅康养IP打造能力，培育新的业务增长点，形成地产与“地产+”业务的协同发展与双向赋能。感谢对公司的关注。

问：建议不要再新增担保了，包括原有担保，低效不赚钱项目股权尽早转让，转型新能源

答：尊敬的投资者您好，公司对项目提供担保均结合项目自身发展需要进行，如项目开发过程中无需公司提供担保的，公司将不会对该项目提供担保，感谢您对公司的关注。

问：贵司的月度或者季度经营简报有时候发有时候不发是什么情况？虽然房地产很难，但是新城等一众房企还是在按月，或者按季度披露经营情况，这就是一种底气或者说自信，一家自称千亿的房企，就不能准确掌握和披露一下月度经营情况？（请不要说查看季报或者年报）

答：尊敬的投资者您好，公司根据自身经营情况按季度披露当期经营情况，感谢您对公司的关注。

问：金科今年有希望扭亏为盈吗？

答：尊敬的投资者您好，为改善公司持续经营能力、保障股权债权投资者利益、保障购房消费者合法权益、维护公司员工队伍稳定，公司董事会和管理层坚持“一稳二降三提升”的经营发展策略，努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，切实履行企业主体责任，推进公司加快实现良性循环，感谢对公司的关注。

问：请问贵公司是否有意在住房租赁领域做大做强？

答：尊敬的投资者您好，公司加大轻资产业务（包括代建、产业地产和商业地产运营管理等）拓展力度和运营能力构建，并进一步提升优质资产管理业务，探索资产运营业务。也将抓住国家大力扶持租赁住房政策机遇，逐步实现轻重并举、租购并举的发展模式，感谢您对公司的关注。

问：请问现在贵公司运转怎么样?是否运转正常?是否有停工、延期等情况的项目?除了给子公司提供担保贷款是否有拉投资方的计划和行动?是否有申请破产的计划或行动?

答：尊敬的投资者您好，为改善公司持续经营能力、保障股权债权投资者利益、保障购房消费者合法权益、维护公司员工队伍稳定，公司董事会和管理层坚持“一稳二降三提升”的经营发展策略，努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，切实履行企业主体责任，推进公司加快实现良性循环，并采取以下六大关键举措提升公司持续经营能力：一是稳定生产经营保障交付，二是多措并举提振销售质量，三是妥善制定债务化解方案，四是保护既有资产安全，五是用好股权融资引进战投，六是着力促进业务转型升级。公司把“保交楼、稳民生”作为首要经营任务，有序推进项目复工复产，差异化铺排复工方案，建立复工复产监控机制，全力争取保交楼专项借款和纾困资金，依法合规用好预售监管资金，专款专用保交付，2022年累计交付项目 149 个、交付住宅 8.3 万套、批次 252 个，交付面积1,281 万平米。感谢对公司的关注。

问：股东人数

答：尊敬的投资者您好，公司2023年一季度末普通股股东总数166727户，感谢您对公司的关注。

问：请问第三大股东在京东网法院拍卖，拍卖了吗?都没找到相关记录。麻烦向股东核实，公告一下拍卖结果。谢谢

答：尊敬的投资者您好，请详见2023年4月11日公司已披露《关于公司股东所持股份被司法拍卖的结果公告》，感谢对公司的关注。

问：周总，请问公司和控制人是否保持独立，控制人和陶红遐的股权之争会不会影响公司的决策和发展

答：尊敬的投资者您好，公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》及证券监管部门的有关规定严格规范与控股股东的关系。控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会干预公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立的业务和自主经营能力，控股股东与上市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司财务、会计管理制度健全，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运行。感谢您对公司的关注。